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　中新網(wǎng)4月1日電 據(jù)“最高人民檢察院”微信公眾號(hào)消息，近日，為推動(dòng)“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)深入開展，最高人民檢察院在梳理總結(jié)以往辦案經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編寫并發(fā)布《民事檢察促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例》。這10個(gè)案例既包括涉民營(yíng)企業(yè)的裁判結(jié)果監(jiān)督和執(zhí)行活動(dòng)監(jiān)督案件，也包括檢察機(jī)關(guān)依法辦理的侵害民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益的虛假訴訟監(jiān)督案件，全方位展示了新時(shí)代民事檢察護(hù)航民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的履職實(shí)踐，對(duì)指導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)高質(zhì)效履職辦案具有重要指導(dǎo)意義。

 

　　此次發(fā)布的10個(gè)典型案例分別是武漢甲貿(mào)易有限公司與武漢乙建設(shè)集團(tuán)有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行活動(dòng)監(jiān)督案，青島甲置業(yè)有限公司與黃某民間借貸糾紛執(zhí)行活動(dòng)監(jiān)督案，杭州甲健身發(fā)展有限公司與易某等消費(fèi)者服務(wù)合同糾紛審判程序監(jiān)督案，謝某與王某華、泰州市甲鋼結(jié)構(gòu)公司保證合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案，菏澤市甲置業(yè)有限公司與臨沭縣乙食品有限公司、臨沭縣丙食品有限公司等金融借款合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案，南安市甲建筑公司與福建乙旅游公司建設(shè)工程施工合同糾紛抗訴案，河北甲暖氣片有限公司與遼陽(yáng)市乙物資貿(mào)易中心買賣合同糾紛抗訴案，韋某勇、黔東南州乙建設(shè)投資公司與獨(dú)山縣丙小額貸款有限責(zé)任公司、原審第三人鄭某華民間借貸糾紛抗訴案，西安甲建筑機(jī)械有限公司與北京乙裝飾工程有限公司租賃合同糾紛再審檢察建議案，重慶甲科技發(fā)展有限公司與重慶市乙融資擔(dān)保有限責(zé)任公司等追償權(quán)糾紛跟進(jìn)監(jiān)督案。

　　最高檢第六檢察廳負(fù)責(zé)人表示，各地檢察機(jī)關(guān)將貫徹落實(shí)好“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”的理念，深刻把握本批典型案例的監(jiān)督要義，通過(guò)精準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)現(xiàn)民事檢察的有效監(jiān)督，從而更好保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。下一步，檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)立足民事訴訟監(jiān)督職能，依法平等保護(hù)各類市場(chǎng)主體產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益，著力營(yíng)造公正、穩(wěn)定、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，讓民營(yíng)企業(yè)穩(wěn)預(yù)期“留得住”，有信心“經(jīng)營(yíng)好”。

　　今后，檢察機(jī)關(guān)將圍繞“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)高質(zhì)效案例的培育與發(fā)布，不斷向社會(huì)推出更多不同類型的“檢察護(hù)企”典型案例。

關(guān)于印發(fā)《民事檢察促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例》的通知

　　各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，解放軍軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：

　　為深入貫徹習(xí)近平法治思想和黨的二十大精神，最高人民檢察院制定《關(guān)于全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》，對(duì)檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能作用，服務(wù)和保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，以檢察工作現(xiàn)代化更好服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化提出明確要求。為引導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)高質(zhì)效辦理涉民營(yíng)企業(yè)案件，依法平等保護(hù)各類市場(chǎng)主體產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益，最高人民檢察院組織選編《民事檢察促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例》，現(xiàn)印發(fā)你們，供參考借鑒。

最高人民檢察院

2024年3月8日

　　案例一

　　武漢甲貿(mào)易有限公司與武漢乙建設(shè)集團(tuán)有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行活動(dòng)監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　武漢甲貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲貿(mào)易公司)成立于2016年，經(jīng)營(yíng)范圍包括五金交電、建筑材料、裝飾材料、金屬制品等。

　　2017年4月24日，甲貿(mào)易公司與武漢乙建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙建設(shè)公司)簽訂《鋼材購(gòu)銷合同》，約定：甲貿(mào)易公司向乙建設(shè)公司供應(yīng)鋼材，自甲貿(mào)易公司送貨日期滿3000噸，乙建設(shè)公司需付部分資金給甲貿(mào)易公司以便工程進(jìn)度不受影響，送貨當(dāng)日起以月息1.8分開始計(jì)算貨款利息，最遲按單筆滿6個(gè)月付貨款和利息的60%，余款40%及利息分兩次在一年內(nèi)付清；甲貿(mào)易公司未按合同約定發(fā)貨，應(yīng)承擔(dān)由此給乙建設(shè)公司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，乙建設(shè)公司嚴(yán)格按合同約定如期結(jié)算貨款及利息，否則甲貿(mào)易公司有權(quán)按日萬(wàn)分之五加收滯納金。2019年12月9日，經(jīng)雙方對(duì)賬，形成對(duì)賬結(jié)算單，載明“欠本金合計(jì)6427807.86元，欠利息合計(jì)5207304.72元”，乙建設(shè)公司在對(duì)賬結(jié)算單上簽章確認(rèn)。2020年1月17日，乙建設(shè)公司向甲貿(mào)易公司支付鋼材款100萬(wàn)元后，未再支付剩余鋼材款。甲貿(mào)易公司遂于2020年4月9日起訴至湖北省武漢市黃陂區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱黃陂區(qū)法院)，請(qǐng)求法院判令乙建設(shè)公司向甲貿(mào)易公司支付貨款6428220元、利息5207304.72元，以及遲延支付貨款、利息的違約金。黃陂區(qū)法院于2020年6月30日作出一審判決，判令乙建設(shè)公司向甲貿(mào)易公司支付貨款5428220元，并支付截至2019年12月31日利息5207304.72元及2020年1月1日之后貨款利息。

　　一審判決生效后，甲貿(mào)易公司向黃陂區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，黃陂區(qū)法院于2020年8月13日立案執(zhí)行。在執(zhí)行過(guò)程中，黃陂區(qū)法院依法向乙建設(shè)公司送達(dá)執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令，并依職權(quán)調(diào)取乙建設(shè)公司的房產(chǎn)、存款、互聯(lián)網(wǎng)銀行、工商、土地、車輛等財(cái)產(chǎn)信息。黃陂區(qū)法院在執(zhí)行過(guò)程中查明，乙建設(shè)公司名下武漢農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶有存款；有房產(chǎn)3套登記在乙建設(shè)公司名下。黃陂區(qū)法院于2020年10月30日扣劃乙建設(shè)公司銀行存款128萬(wàn)元，并對(duì)三處房產(chǎn)辦理輪候查封。黃陂區(qū)法院認(rèn)為，該院窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的被執(zhí)行人乙建設(shè)公司銀行存款128萬(wàn)元，已依法扣劃并發(fā)還甲貿(mào)易公司；對(duì)乙建設(shè)公司名下的房產(chǎn)已輪候予以查封，但該院暫無(wú)處置權(quán)；現(xiàn)乙建設(shè)公司無(wú)其他可供處置的財(cái)產(chǎn)。經(jīng)法院向甲貿(mào)易公司送達(dá)財(cái)產(chǎn)查證結(jié)果通知書后，甲貿(mào)易公司亦未提交乙建設(shè)公司其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。據(jù)此，黃陂區(qū)法院于2020年12月15日作出執(zhí)行裁定，終結(jié)本次執(zhí)行程序。后甲貿(mào)易公司多次向法院信訪投訴，案件執(zhí)行始終未取得進(jìn)展。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　受理情況。湖北省武漢市委政法委在開展案件評(píng)查工作中發(fā)現(xiàn)黃陂區(qū)法院在執(zhí)行中存在執(zhí)法問(wèn)題，于2022年7月7日將該法律監(jiān)督線索交湖北省武漢市人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱武漢市檢察院)辦理。武漢市檢察院調(diào)查過(guò)程中，甲貿(mào)易公司于2022年9月1日向該院申請(qǐng)執(zhí)行監(jiān)督，武漢市檢察院對(duì)本案立案審查。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，本案關(guān)鍵在于核實(shí)被執(zhí)行人乙建設(shè)公司的財(cái)產(chǎn)狀況，遂開展如下調(diào)查核實(shí)工作：一是根據(jù)甲貿(mào)易公司提交的乙建設(shè)公司2020-2022年位列武漢市民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單線索，前往評(píng)選單位武漢市工商聯(lián)合會(huì)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查明乙建設(shè)公司2019年、2020年、2021年?duì)I業(yè)收入總額分別為513693萬(wàn)元、517465萬(wàn)元、562433萬(wàn)元，并查明乙建設(shè)公司以上三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告均由武漢某會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具。二是前往武漢某會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司調(diào)查乙建設(shè)公司財(cái)務(wù)審計(jì)狀況，核實(shí)乙建設(shè)公司營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)情況。三是前往銀行調(diào)查乙建設(shè)公司銀行流水明細(xì)。查明乙建設(shè)公司武漢農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶于2020年10月30日資金余額2094588.33元，當(dāng)日黃陂區(qū)法院從該賬戶扣劃128萬(wàn)元，并作出執(zhí)行裁定，解除了對(duì)該賬戶的凍結(jié)，此時(shí)賬戶余額尚有814588.33元。且2020年10月30日至2021年5月7日，該賬戶有多筆大額資金匯入(單筆超過(guò)5萬(wàn)元)，金額高達(dá)3400多萬(wàn)元。四是核實(shí)甲貿(mào)易公司提交的乙建設(shè)公司其他財(cái)產(chǎn)線索，發(fā)現(xiàn)乙建設(shè)公司在武漢眾邦銀行開立的銀行賬戶自2019年8月13日至2022年8月24日有多筆大額資金匯入(單筆超過(guò)5萬(wàn)元)，金額合計(jì)高達(dá)3800多萬(wàn)元；乙建設(shè)公司太陽(yáng)分公司在中國(guó)工商銀行開立的銀行賬戶自2019年8月13日至2022年9月27日有多筆大額資金匯入(單筆超過(guò)5萬(wàn)元)，金額合計(jì)高達(dá)6200多萬(wàn)元。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，黃陂區(qū)法院在執(zhí)行過(guò)程中，怠于履行職責(zé)，在僅劃扣被凍結(jié)銀行賬戶金額128萬(wàn)元、尚有債權(quán)81萬(wàn)余元未執(zhí)行時(shí)就解除被凍結(jié)銀行賬戶違法，在被執(zhí)行人明顯存在多處財(cái)產(chǎn)情況下未經(jīng)調(diào)查，徑直以窮盡調(diào)查措施未找到可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)為由終結(jié)本次執(zhí)行程序違法，侵害申請(qǐng)人的合法權(quán)益，損害司法公信力，遂于2023年1月17日向湖北省武漢市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱武漢市中院)提出檢察建議。

　　監(jiān)督結(jié)果。武漢市中院收到檢察建議后，于2023年4月8日作出復(fù)函，對(duì)檢察建議予以采納并已恢復(fù)執(zhí)行。目前甲貿(mào)易公司已收到執(zhí)行款588萬(wàn)余元。

　　【典型意義】

　　我國(guó)民事訴訟法及《最高人民法院關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范終結(jié)本次執(zhí)行程序的規(guī)定(試行)》對(duì)人民法院終結(jié)本次執(zhí)行程序的條件和程序均有明確規(guī)定，如法院不當(dāng)終結(jié)本次執(zhí)行程序，將會(huì)導(dǎo)致債權(quán)人手持勝訴判決卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)合法債權(quán)，同時(shí)損害司法公信力。本案中，甲貿(mào)易公司作為中小微民營(yíng)企業(yè)，雖已取得法院勝訴判決，但執(zhí)行法院在被執(zhí)行人乙建設(shè)公司有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的情況下，以終結(jié)本次執(zhí)行程序結(jié)案，導(dǎo)致甲貿(mào)易公司因判決執(zhí)行不到位無(wú)法及時(shí)回籠資金，合法權(quán)益受到侵害，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展受到重大影響。檢察機(jī)關(guān)圍繞被執(zhí)行人乙建設(shè)公司有無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)、執(zhí)行法院是否窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施等問(wèn)題開展調(diào)查核實(shí)工作，對(duì)該有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行案件以終結(jié)本次執(zhí)行程序結(jié)案、損害申請(qǐng)執(zhí)行人合法權(quán)益的執(zhí)行案件，依法開展監(jiān)督，破解濫用終結(jié)本次執(zhí)行程序問(wèn)題，有力保護(hù)了民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。

　　案例二

　　青島甲置業(yè)有限公司與黃某民間借貸糾紛執(zhí)行活動(dòng)監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　2015年5月1日，黃某作為出借人與借款人胡某漢、擔(dān)保人青島甲置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲置業(yè)公司)、擔(dān)保人山東某股權(quán)投資基金管理有限公司、擔(dān)保人胡某龍簽訂《借款協(xié)議》，約定：借款金額1690萬(wàn)元，借款期限為2015年5月1日至2016年4月30日，利率為月息2.1%，每月三十日前支付當(dāng)月利息，擔(dān)保人為借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2015年8月1日，黃某作為出借人與借款人甲置業(yè)公司、擔(dān)保人山東某股權(quán)投資基金管理有限公司簽訂《借款協(xié)議》，約定：借款金額5284700元，借款期限為2015年8月1日至2016年8月1日，利率為月息2.1%，每月一日前支付當(dāng)月利息，擔(dān)保人為借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述兩份協(xié)議簽訂后，借款人和擔(dān)保人未按約定歸還借款本息。

　　2015年12月，黃某將胡某漢、甲置業(yè)公司、山東某股權(quán)投資基金管理有限公司、胡某龍?jiān)V至河北省泊頭市人民法院(以下簡(jiǎn)稱泊頭市法院)。經(jīng)法院主持，雙方達(dá)成調(diào)解，主要內(nèi)容為：胡某漢、甲置業(yè)公司、山東某股權(quán)投資基金管理有限公司、胡某龍共同償還黃某借款本金22184700元、利息3394000元，并支付自2016年1月1日起至借款實(shí)際清償之日止的利息(月利率按2%計(jì)算)。

　　2016年4月，黃某向泊頭市法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2016年5月23日，泊頭市法院委托河北乙評(píng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙評(píng)公司)對(duì)甲置業(yè)公司在建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，乙評(píng)公司同日到項(xiàng)目所在地山東省青島市開展評(píng)估作業(yè)。2016年5月27日，乙評(píng)公司出具評(píng)估報(bào)告書，項(xiàng)目土地評(píng)估價(jià)值為2274.6萬(wàn)元。2016年6月6日，甲置業(yè)公司對(duì)該評(píng)估報(bào)告提出異議，并提交其2014年2月份委托青島某不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司對(duì)包含上述7582平方米的同一地塊(9707平方米)評(píng)估的土地估價(jià)報(bào)告一份，該報(bào)告評(píng)估金額為14376萬(wàn)元。泊頭市法院將該異議轉(zhuǎn)交乙評(píng)公司復(fù)核。2016年6月12日，乙評(píng)公司作出其評(píng)估結(jié)論真實(shí)、合法、有效的書面說(shuō)明。2016年7月25日，泊頭市法院組織第一次拍賣因無(wú)人報(bào)名導(dǎo)致流拍。2016年7月28日，黃某申請(qǐng)以拍賣保留價(jià)接受拍賣財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù)。同日，泊頭市法院作出執(zhí)行裁定，裁定甲置業(yè)公司用其名下的土地抵償2274.60萬(wàn)元債務(wù)。2016年8月1日，泊頭市法院向山東省青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心送達(dá)執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，該宗土地已執(zhí)行完畢。

　　甲置業(yè)公司不服，向泊頭市法院提出執(zhí)行異議，泊頭市法院作出執(zhí)行裁定書，駁回異議請(qǐng)求。甲置業(yè)公司申請(qǐng)復(fù)議，滄州市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱滄州市中院)作出執(zhí)行裁定書，駁回復(fù)議申請(qǐng)。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　受理情況。2019年10月14日，甲置業(yè)公司以該案執(zhí)行行為違反法律規(guī)定為由，向河北省泊頭市人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱泊頭市檢察院)申請(qǐng)監(jiān)督，主要理由是泊頭市法院將在建工程按一般土地評(píng)估、涉案土地的容積率明顯有誤。泊頭市檢察院審查后以本案案情復(fù)雜為由報(bào)請(qǐng)河北省滄州市人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱滄州市檢察院)辦理。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)查核實(shí)查明以下事實(shí)：一是評(píng)估報(bào)告將在建工程按照一般土地評(píng)估錯(cuò)誤。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)調(diào)閱該案法院民事案件審理卷宗及執(zhí)行卷宗，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行卷宗內(nèi)乙評(píng)公司于2016年5月23日評(píng)估作業(yè)時(shí)拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片，可見(jiàn)案涉項(xiàng)目土地并非一般意義上的土地，而是在建工程。在建工程的價(jià)值不僅包括土地價(jià)值，還包括已經(jīng)投入建設(shè)的資金，二者價(jià)值相差甚大。

　　二是評(píng)估報(bào)告將案涉土地容積率設(shè)定為1.2錯(cuò)誤。2020年1月9日，檢察機(jī)關(guān)向乙評(píng)公司調(diào)取估價(jià)結(jié)果報(bào)告、相關(guān)檔案及房地產(chǎn)評(píng)估資質(zhì)材料，并向作出該報(bào)告的估價(jià)師詢問(wèn)，查明評(píng)估報(bào)告設(shè)定容積率為1.2是參考了山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司于2015年對(duì)該項(xiàng)目土地使用權(quán)抵押價(jià)格評(píng)估報(bào)告的設(shè)定容積率。檢察機(jī)關(guān)于2020年5月13日赴山東省青島市向青島西海岸新區(qū)自然資源局核實(shí)，查明該項(xiàng)目于2016年4月1日即評(píng)估報(bào)告作出前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，規(guī)劃項(xiàng)目總建筑面積43965.912平方米，地上建筑面積34420.791平方米，土地使用權(quán)面積為7582平方米，規(guī)劃容積率(地上建筑面積/土地使用權(quán)面積)為4.54，乙評(píng)公司將案涉土地容積率設(shè)定為1.2錯(cuò)誤，導(dǎo)致評(píng)估價(jià)格相差巨大。

　　三是乙評(píng)公司參考依據(jù)的評(píng)估報(bào)告不具有真實(shí)性。2020年5月15日，檢察機(jī)關(guān)赴山東省淄博市向山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人王某提供了魯博2015(土估)字第X號(hào)土地估價(jià)報(bào)告存檔報(bào)告并出具說(shuō)明。經(jīng)比對(duì)內(nèi)容后發(fā)現(xiàn)，山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的魯博2015(土估)字第X號(hào)土地估價(jià)報(bào)告內(nèi)容系案外人宗地土地使用權(quán)抵押價(jià)格評(píng)估，乙評(píng)公司估價(jià)結(jié)果報(bào)告所附山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告編號(hào)和內(nèi)容與山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司存檔報(bào)告不符，并非山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具，為虛假報(bào)告。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。2020年12月9日，滄州市檢察院向滄州市中院發(fā)出檢察建議，認(rèn)為本案評(píng)估公司評(píng)估報(bào)告設(shè)定參數(shù)與實(shí)際明顯不符，嚴(yán)重影響評(píng)估及拍賣結(jié)果，侵害了當(dāng)事人合法權(quán)益，人民法院對(duì)此應(yīng)依法實(shí)行監(jiān)督。甲置業(yè)公司向泊頭市法院提出執(zhí)行異議，泊頭市法院裁定未予審查，滄州市中院在執(zhí)行復(fù)議裁定中認(rèn)定“評(píng)估程序及評(píng)估結(jié)果并無(wú)不當(dāng)之處”，兩級(jí)法院存在審查認(rèn)定與實(shí)際不符的情況，建議對(duì)甲置業(yè)公司復(fù)議申請(qǐng)重新審查并對(duì)本案予以糾正。

　　監(jiān)督結(jié)果。2021年11月8日，滄州市中院函復(fù)滄州市檢察院，經(jīng)滄州市中院審判委員會(huì)討論，確認(rèn)乙評(píng)公司評(píng)估結(jié)果失實(shí)：一是案涉土地容積率設(shè)定錯(cuò)誤，案涉土地評(píng)估作業(yè)前已取得青島市自然資源和規(guī)劃局出具的建設(shè)工程規(guī)劃審查意見(jiàn)函中載明容積率為4.54，乙評(píng)公司卻設(shè)定為1.2；二是作為參考評(píng)估依據(jù)的山東某土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告真實(shí)性存疑；三是將在建工程按照一般土地評(píng)估。該院同時(shí)認(rèn)為，乙評(píng)公司不具備土地評(píng)估資質(zhì)，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失實(shí)。綜上，對(duì)滄州市檢察院檢察建議予以全部采納。2022年2月8日，滄州市中院作出執(zhí)行裁定，撤銷滄州市中院和泊頭市法院已作出的案涉執(zhí)行裁定，發(fā)回泊頭市法院重新審查。

　　2023年12月29日，泊頭市法院作出執(zhí)行裁定書，撤銷該院拍賣甲置業(yè)公司項(xiàng)目用地的執(zhí)行裁定，并撤銷甲置業(yè)公司項(xiàng)目用地抵償黃某債務(wù)的執(zhí)行裁定。

　　【典型意義】

　　評(píng)估報(bào)告是司法拍賣實(shí)踐中擬拍賣物市場(chǎng)價(jià)值的重要參考依據(jù)，執(zhí)行案件中評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果關(guān)系著被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)權(quán)實(shí)現(xiàn)，如評(píng)估結(jié)果錯(cuò)誤或者評(píng)估機(jī)構(gòu)出具虛假報(bào)告，將損害被執(zhí)行人利益。本案中檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，執(zhí)行法院委托評(píng)估機(jī)構(gòu)作出的評(píng)估結(jié)果明顯失實(shí)。檢察機(jī)關(guān)辦案人員精準(zhǔn)定位本案監(jiān)督點(diǎn)，即影響評(píng)估結(jié)果的關(guān)鍵性因素容積率，開展調(diào)查核實(shí)工作，通過(guò)詢問(wèn)評(píng)估師及知情人員，調(diào)閱法院審理執(zhí)行卷宗，向住建、規(guī)劃等行政主管部門調(diào)查地塊出讓時(shí)容積率、建設(shè)工程規(guī)劃許可容積率，確定真實(shí)容積率，并向作出參考依據(jù)的案外評(píng)估公司調(diào)取存檔評(píng)估報(bào)告進(jìn)行比對(duì)，最終使全案證據(jù)形成鏈條，對(duì)本案開展有效監(jiān)督，依法保護(hù)了民營(yíng)企業(yè)甲置業(yè)公司的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利。

　　案例三

　　杭州甲健身發(fā)展有限公司與易某等消費(fèi)者服務(wù)合同糾紛審判程序監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　杭州甲健身發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲健身公司)于2017年租賃杭州乙集團(tuán)有限公司廣場(chǎng)分公司(以下簡(jiǎn)稱乙公司廣場(chǎng)分公司)2044平方米的房屋開設(shè)健身房，租期至2024年8月31日。

　　2021年3月起，甲健身公司開始陸續(xù)拖欠租金及水電費(fèi)，后因經(jīng)營(yíng)不善于同年10月停止經(jīng)營(yíng)。甲健身公司經(jīng)營(yíng)期間，通過(guò)會(huì)員卡充值預(yù)付方式向消費(fèi)者提供健身服務(wù)，停止經(jīng)營(yíng)后尚有部分預(yù)付款未退還。2021年11月，易某等消費(fèi)者將甲健身公司起訴至浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱拱墅區(qū)法院)，請(qǐng)求法院判令解除原告與甲健身公司之間的服務(wù)協(xié)議，甲健身公司向其退還預(yù)先充值的健身服務(wù)費(fèi)，并向拱墅區(qū)法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

　　2021年12月，拱墅區(qū)法院向乙公司廣場(chǎng)分公司送達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書，查封甲健身公司存放于乙公司廣場(chǎng)分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)地內(nèi)的健身器材，期限三年(自2021年12月29日至2024年12月28日止)，并要求乙公司廣場(chǎng)分公司協(xié)助保管，不得發(fā)生轉(zhuǎn)移、買賣、損壞、擅自使用、出租、抵押等行為。

　　2022年3月，乙公司廣場(chǎng)分公司將甲健身公司起訴至拱墅區(qū)法院，請(qǐng)求法院判令解除其與甲健身公司的租賃關(guān)系，并由甲健身公司向其支付欠付租金及占有使用費(fèi)、滯納金，甲健身公司騰退租賃房屋并恢復(fù)原狀，甲健身公司處理完畢其店鋪與消費(fèi)者之間的會(huì)員卡銷卡事宜等。

　　拱墅區(qū)法院就消費(fèi)者訴甲健身公司服務(wù)合同糾紛和乙公司廣場(chǎng)分公司訴甲健身公司租賃合同糾紛案件分別于2022年7月8日、2022年8月19日作出民事判決，易某等消費(fèi)者解除服務(wù)合同及退費(fèi)、乙公司廣場(chǎng)分公司解除租賃合同并支付場(chǎng)地占用使用費(fèi)的訴請(qǐng)均得到法院支持。

　　財(cái)產(chǎn)保全后，乙公司廣場(chǎng)分公司于2022年4月向拱墅區(qū)法院提出異議申請(qǐng)，請(qǐng)求變更保全財(cái)產(chǎn)保管地，拱墅區(qū)法院答復(fù)不適宜變更場(chǎng)地。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　受理情況。2022年5月9日，乙公司廣場(chǎng)分公司向浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱拱墅區(qū)檢察院)申請(qǐng)監(jiān)督，該院予以受理。

　　審查過(guò)程。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，案涉協(xié)助通知書載明查封期限三年違反法律規(guī)定，且申請(qǐng)人要求變更被保全財(cái)產(chǎn)保管地的訴求存在一定合理性。經(jīng)向法院了解相關(guān)案件基本情況，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)開展以下工作：一是實(shí)地走訪調(diào)查。檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)走訪乙公司廣場(chǎng)分公司及乙公司總部，了解到乙公司廣場(chǎng)分公司在電商沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力的雙重影響下，門店的顧客數(shù)量和零售額均有較大幅度下降，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本等剛性支出不斷增加，企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困境，僅在2022年1月至4月，虧損就達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。同時(shí)還現(xiàn)場(chǎng)了解到保全財(cái)產(chǎn)保管地占用了乙公司廣場(chǎng)分公司1000多平方米主營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，且甲健身公司拖欠乙公司廣場(chǎng)分公司的上百萬(wàn)元租賃費(fèi)尚未收回。基于盤活有限資源、緩解經(jīng)營(yíng)困難的考慮，乙公司廣場(chǎng)分公司變更保全財(cái)產(chǎn)保管地的訴求具有合理性。甲健身公司被查封的健身器材均為可拆卸挪動(dòng)的普通器械，變更保管地點(diǎn)較為方便。二是開展公開聽證。檢察機(jī)關(guān)于2022年5月18日召開了公開聽證會(huì)，聽證員、消費(fèi)者代表、乙公司廣場(chǎng)分公司參加了此次聽證。聽證會(huì)上，乙公司廣場(chǎng)分公司對(duì)公司面臨的經(jīng)營(yíng)困境及被查封器材對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地造成的影響進(jìn)行說(shuō)明，并提出了兼顧各方利益、挽回企業(yè)損失的替代性解決方案：由乙公司廣場(chǎng)分公司另提供場(chǎng)地存儲(chǔ)健身器材，并提供人員搬運(yùn)器材。消費(fèi)者代表針對(duì)變更場(chǎng)地是否存在技術(shù)障礙、搬移過(guò)程是否會(huì)造成器材價(jià)值損耗等問(wèn)題，說(shuō)明己方顧慮和要求。聽證員對(duì)雙方顧慮充分發(fā)表意見(jiàn)，加深各利益方理解互信，為問(wèn)題解決奠定良好基礎(chǔ)。三是督促完善方案。為進(jìn)一步消除消費(fèi)者的顧慮，檢察機(jī)關(guān)要求乙公司廣場(chǎng)分公司完善、細(xì)化替代方案，并邀請(qǐng)消費(fèi)者代表實(shí)地查看兩處替代保管場(chǎng)地。同時(shí)，乙公司廣場(chǎng)分公司也邀請(qǐng)健身行業(yè)專業(yè)人士向消費(fèi)者解釋說(shuō)明查封的健身器材中大部分設(shè)備搬移不涉及拆解問(wèn)題，只有動(dòng)感單車搬動(dòng)時(shí)需拆移固定螺絲，但不會(huì)造成設(shè)備本身的損壞。乙公司廣場(chǎng)分公司表態(tài)愿意就因搬移導(dǎo)致的價(jià)值貶損部分承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任，并承諾搬移過(guò)程將邀請(qǐng)第三方見(jiàn)證，該方案得到消費(fèi)者代表認(rèn)可。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。2022年5月25日，拱墅區(qū)檢察院向拱墅區(qū)法院發(fā)出檢察建議，認(rèn)為由乙公司廣場(chǎng)分公司在其主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地協(xié)助無(wú)償保管查封的涉案健身器材期限長(zhǎng)達(dá)三年之久，期限上超出了甲健身公司與乙公司廣場(chǎng)分公司之間的租賃合同約定租賃期限，經(jīng)濟(jì)上不利于乙公司廣場(chǎng)分公司資產(chǎn)的有效利用。乙公司廣場(chǎng)分公司申請(qǐng)由其提供替代場(chǎng)地繼續(xù)存放查封的健身器材，更符合比例原則、經(jīng)濟(jì)原則。另，案涉健身器材為動(dòng)產(chǎn)，協(xié)助執(zhí)行通知書載明查封期限為三年違反法律規(guī)定。建議解除案涉健身器材的原查封手續(xù)，根據(jù)乙公司廣場(chǎng)分公司提供的新保管場(chǎng)地重新辦理查封及協(xié)助執(zhí)行手續(xù)。

　　監(jiān)督結(jié)果。2022年7月11日，拱墅區(qū)法院重新作出執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書，查封甲健身公司存放于乙公司廣場(chǎng)分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)地內(nèi)的健身器材，期限兩年(2022年7月11日至2024年7月10日)。查封財(cái)產(chǎn)保管地點(diǎn)已于2022年7月完成變更，法院、公證機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)核對(duì)并再次張貼封條。2022年8月22日，拱墅區(qū)法院針對(duì)檢察建議作出處理并書面回復(fù)，表示接受檢察機(jī)關(guān)提出的檢察建議，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行工作規(guī)范化的工作要求。檢察機(jī)關(guān)回訪了解到，乙公司廣場(chǎng)分公司原被用于存放查封健身器材的1000多平方米場(chǎng)地于2022年9月另行出租，該批查封健身器材現(xiàn)已經(jīng)評(píng)估拍賣，因甲健身公司進(jìn)入破產(chǎn)程序，所得拍賣款正在分配程序中。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)在辦理涉財(cái)產(chǎn)保全類案件時(shí)，應(yīng)充分把握協(xié)助執(zhí)行義務(wù)的界限，在確保實(shí)現(xiàn)保全目的的前提下，準(zhǔn)確適用保全措施的靈活性，充分尋求各方利益的平衡。本案中，乙公司廣場(chǎng)分公司作為協(xié)助執(zhí)行人負(fù)有協(xié)助保管義務(wù)，但長(zhǎng)期在其主營(yíng)業(yè)場(chǎng)地保管案涉器材，不僅影響企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不符合經(jīng)濟(jì)原則，且乙公司廣場(chǎng)分公司另行提出的替代方案具有可行性。本案檢察機(jī)關(guān)充分貫徹善意文明理念，兼顧協(xié)助執(zhí)行措施的原則性與靈活性，在確保財(cái)產(chǎn)保全效果的前提下，向法院提出靈活變更保管地點(diǎn)的建議，提出執(zhí)行中存在的適用法律錯(cuò)誤問(wèn)題，積極推動(dòng)法院變更協(xié)助執(zhí)行內(nèi)容，緩解了乙公司廣場(chǎng)分公司因協(xié)助執(zhí)行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)困難，以檢察履職為民營(yíng)企業(yè)營(yíng)造了更優(yōu)法治營(yíng)商環(huán)境。

　　案例四

　　謝某與王某華、泰州市甲鋼結(jié)構(gòu)公司保證合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　王某華系泰州市甲鋼結(jié)構(gòu)公司(以下簡(jiǎn)稱甲鋼結(jié)構(gòu)公司)法定代表人。2014年8月6日，劉某林向謝某出具借條，載明向謝某借款200萬(wàn)元，借款期限12個(gè)月，月利息1.5%，借款期限為2014年8月6日至2015年8月6日，若逾期不還，由劉某林按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率4倍支付利息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。王某華在借條上簽字，為劉某林上述借款提供連帶責(zé)任保證。后劉某林支付了2014年8月利息，未支付2014年9月利息，且下落不明。2014年10月29日，謝某以保證合同糾紛將王某華起訴至江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱海陵區(qū)法院)，請(qǐng)求法院判令王某華承擔(dān)連帶保證責(zé)任，向謝某償還200萬(wàn)元本息及律師費(fèi)。海陵區(qū)法院于2014年12月9日作出判決：判令王某華向謝某給付借款本金200萬(wàn)元及逾期利息，同時(shí)賠償謝某律師費(fèi)4萬(wàn)元。

　　一審判決生效后，謝某向海陵區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中王某華向謝某支付60萬(wàn)元，并與謝某達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由甲鋼結(jié)構(gòu)公司提供執(zhí)行擔(dān)保。

　　之后，因王某華未履行執(zhí)行和解協(xié)議，謝某于2020年4月向海陵區(qū)法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行，要求執(zhí)行本金、利息、遲延履行金合計(jì)450萬(wàn)元。因甲鋼結(jié)構(gòu)公司提供執(zhí)行擔(dān)保，海陵區(qū)法院遂裁定凍結(jié)甲鋼結(jié)構(gòu)公司在某建設(shè)工程公司的450萬(wàn)元工程款(含部分農(nóng)民工工資)。2020年12月28日，王某華向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)舉報(bào)本案涉嫌套路貸犯罪。公安機(jī)關(guān)于2021年1月9日以謝某、劉某林等人涉嫌詐騙立案?jìng)刹椋�但因劉某林出逃至境外，未能到案。公安機(jī)關(guān)向海陵區(qū)法院發(fā)函說(shuō)明暫未發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)，海陵區(qū)法院對(duì)本案繼續(xù)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　受理情況。2021年5月，王某華向江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱海陵區(qū)檢察院)控告本案涉嫌虛假訴訟，450萬(wàn)元工程款被凍結(jié)后導(dǎo)致農(nóng)民工工資無(wú)法發(fā)放，甲鋼結(jié)構(gòu)公司瀕臨破產(chǎn)。

　　海陵區(qū)檢察院初步審查認(rèn)為，本案系刑民交叉案件，公安機(jī)關(guān)雖已立案，但因劉某林未到案，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法偵結(jié)。若本案確系虛假訴訟，法院仍根據(jù)生效裁判繼續(xù)執(zhí)行，則會(huì)造成甲鋼結(jié)構(gòu)公司資金鏈斷裂，農(nóng)民工工資無(wú)法發(fā)放，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展受阻，遂決定依職權(quán)受理該案。

　　調(diào)查核實(shí)。海陵區(qū)檢察院受理本案后迅速開展如下調(diào)查核實(shí)工作：一是全面查詢案涉借款流轉(zhuǎn)情況。檢察機(jī)關(guān)調(diào)取多份銀行憑證追根溯源、逐一比對(duì)，最終發(fā)現(xiàn)200萬(wàn)元分別由謝某、毛某軍、易某廣三人在2014年8月6日、7日通過(guò)本票支付方式匯入謝某銀行賬戶，再由謝某匯給劉某林；其中130萬(wàn)元在匯入劉某林賬戶后又立即從劉某林賬戶轉(zhuǎn)回至毛某軍的銀行賬戶。二是調(diào)查涉案人員深挖背后真相。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)銀行憑證顯示信息，進(jìn)一步向法院查詢謝某、毛某軍、易某廣所涉及的訴訟案件，發(fā)現(xiàn)謝某、毛某軍、易某廣三人于2019年6月10日就本案200萬(wàn)元借款本金在海陵區(qū)法院形成分配款項(xiàng)的民事調(diào)解書。經(jīng)詢問(wèn)謝某、毛某軍、易某廣，三人均陳述200萬(wàn)元借款本金中有130萬(wàn)元未實(shí)際履行，轉(zhuǎn)賬僅是為了湊足200萬(wàn)元借條的轉(zhuǎn)賬記錄。三是全面了解甲鋼結(jié)構(gòu)公司經(jīng)營(yíng)狀況。經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)，甲鋼結(jié)構(gòu)公司系主要從事房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)的中小型企業(yè)，受疫情及本案工程款被凍結(jié)的影響，已從規(guī)模以上企業(yè)下滑為小微企業(yè)，企業(yè)發(fā)展陷入困境。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。2021年5月25日，海陵區(qū)檢察院向海陵區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議，認(rèn)為本案中130萬(wàn)元借款沒(méi)有實(shí)際履行，保證人王某華對(duì)此不應(yīng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；因謝某、毛某軍、易某廣三人的民事調(diào)解以本案判決為基礎(chǔ)，建議對(duì)本案及上述三人的民事調(diào)解案一并啟動(dòng)再審。發(fā)出再審檢察建議的同時(shí)，海陵區(qū)檢察院與法院充分溝通，建議從保障農(nóng)民工權(quán)益、保護(hù)企業(yè)發(fā)展的角度，先行解凍部分涉及農(nóng)民工工資的工程款。

　　監(jiān)督結(jié)果。2021年6月11日，海陵區(qū)法院先行對(duì)380萬(wàn)元工程款解除凍結(jié)，由甲鋼結(jié)構(gòu)公司用于發(fā)放農(nóng)民工工資，解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。2021年7月13日，海陵區(qū)法院裁定對(duì)上述2起案件啟動(dòng)再審。再審后法院裁定撤銷原判決、調(diào)解書，并解除對(duì)剩余工程款的凍結(jié)。在依法剝離虛假債務(wù)，解除對(duì)工程款的凍結(jié)后，甲鋼結(jié)構(gòu)公司不但結(jié)清了農(nóng)民工工資，而且發(fā)展經(jīng)營(yíng)日益向好，2021年年底已恢復(fù)至規(guī)模以上企業(yè)，2022年開具的增值稅發(fā)票總額逾2000萬(wàn)元，并積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　【典型意義】

　　虛假訴訟案件涉及刑民交叉問(wèn)題，針對(duì)公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹榈陌讣�，檢察機(jī)關(guān)往往遵循“先刑后民”原則，待公安機(jī)關(guān)偵查有結(jié)果后再行啟動(dòng)民事監(jiān)督程序。因刑事案件短時(shí)間內(nèi)難以偵查終結(jié)，民事案件一旦進(jìn)入執(zhí)行程序?qū)��?duì)企業(yè)造成難以回轉(zhuǎn)的損失，檢察機(jī)關(guān)可根據(jù)民事虛假訴訟證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自行開展調(diào)查取證工作，在查清虛假訴訟事實(shí)后及時(shí)開展民事檢察監(jiān)督。本案中，在涉案企業(yè)大額工程款被凍結(jié)、農(nóng)民工工資無(wú)法發(fā)放的緊迫情形下，檢察機(jī)關(guān)依職權(quán)開展調(diào)查核實(shí)工作，查清虛假訴訟事實(shí)并作出檢察監(jiān)督?jīng)Q定，避免了原判決繼續(xù)執(zhí)行可能給甲鋼結(jié)構(gòu)公司造成的無(wú)法彌補(bǔ)的損失，使甲鋼結(jié)構(gòu)公司最終甩掉巨額債務(wù)包袱，從困境中回歸正軌，依法保護(hù)了民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。

　　案例五

　　菏澤市甲置業(yè)有限公司與臨沭縣乙食品有限公司、臨沭縣丙食品有限公司等金融借款合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　臨沭縣乙食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙食品公司)成立于2002年，法定代表人為陳某江，股東為陳某江與陳某柱，經(jīng)營(yíng)范圍包括肉類、冷藏銷售。臨沭縣丙食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱丙食品公司)法定代表人為英某，實(shí)際控制人為陳某龍。陳某龍與陳某江原為朋友關(guān)系，二人共同商定由乙食品公司為丙食品公司借款提供抵押擔(dān)保。

　　2015年5月26日，因丙食品公司向山東臨沭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱臨沭農(nóng)商行)借款，乙食品公司作為抵押人與臨沭農(nóng)商行作為抵押權(quán)人簽訂《最高額抵押合同》，約定乙食品公司以其名下的工業(yè)用房和集體土地使用權(quán)，為臨沭農(nóng)商行對(duì)丙食品公司的債權(quán)提供最高額為300萬(wàn)元的抵押擔(dān)保，最高額抵押擔(dān)保債權(quán)確定期間為2015年5月27日至2020年5月25日。同日臨沭農(nóng)商行與乙食品公司到臨沭縣房產(chǎn)和住房保障局、臨沭縣國(guó)土資源局辦理抵押登記手續(xù)。

　　2016年5月27日，臨沭農(nóng)商行與丙食品公司簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，約定丙食品公司向臨沭農(nóng)商行借款300萬(wàn)元用于購(gòu)買生豬，借款期限自2016年5月27日至2017年5月26日止，借款年利率為6.525%。同日，臨沭農(nóng)商行作為債權(quán)人與乙食品公司、陳某江、陳某柱、英某、陳某霞(陳某龍妹妹)、孟某(陳某龍妻子)共同作為保證人簽訂《最高額保證合同》，約定保證人為丙食品公司提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的主債權(quán)本金最高額為300萬(wàn)元，最高額擔(dān)保債權(quán)確定期間為2016年5月27日至2017年5月26日，保證擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi))。貸款期限屆滿后，丙食品公司僅向臨沭農(nóng)商行歸還借款利息至2017年4月，未償還借款本金。

　　菏澤市甲置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲置業(yè)公司)法定代表人陳某東系陳某龍兒媳的舅舅。2017年7月31日，陳某龍向甲置業(yè)公司借款3056282.58元，由甲置業(yè)公司出面與臨沭農(nóng)商行簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定臨沭農(nóng)商行將其通過(guò)《流動(dòng)資金借款合同》《最高額保證合同》《最高額抵押合同》形成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲置業(yè)公司。當(dāng)日，陳某龍通過(guò)甲置業(yè)公司向臨沭農(nóng)商行轉(zhuǎn)賬支付3056282.58元，臨沭農(nóng)商行出具丙食品公司貸款還款憑證。2017年8月7日，臨沭農(nóng)商行在《山東法制報(bào)》上發(fā)布債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知公告，通知債務(wù)人及各保證人其已將相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲置業(yè)公司。

　　2017年9月29日，臨沭農(nóng)商行與甲置業(yè)公司針對(duì)2017年7月31日簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》又簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確將乙食品公司最高額抵押合同項(xiàng)下的抵押權(quán)隨流動(dòng)資金借款合同項(xiàng)下的擔(dān)保債權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲置業(yè)公司，并由其自行主張權(quán)利。

　　2017年8月8日，陳某龍偽造甲置業(yè)公司公章和委托手續(xù)，以甲置業(yè)公司名義向山東省臨沭縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱臨沭縣法院)提起訴訟，請(qǐng)求法院判令丙食品公司立即償還借款3056282.58元及利息，乙食品公司、陳某江、陳某柱對(duì)丙食品公司的上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，甲置業(yè)公司對(duì)乙食品公司名下工業(yè)用房和集體土地使用權(quán)享有抵押權(quán)，就拍賣、變賣、折價(jià)后所得價(jià)款享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。臨沭縣法院于2017年11月10日作出民事判決，判令丙食品公司于判決生效后十日內(nèi)償還甲置業(yè)公司借款本息3056282.58元及利息；乙食品公司、陳某江、陳某柱對(duì)前述借款本息承擔(dān)連帶清償責(zé)任，并在承擔(dān)責(zé)任后有權(quán)向丙食品公司追償；甲置業(yè)公司就上述款項(xiàng)對(duì)乙食品公司設(shè)定抵押的房屋所有權(quán)、集體土地使用權(quán)享有以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者拍賣、變賣所得價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán)。

　　2018年1月25日，陳某龍偽造甲置業(yè)公司公章并以甲置業(yè)公司職工身份辦理特別授權(quán)委托手續(xù)，以甲置業(yè)公司委托代理人身份向臨沭縣法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行乙食品公司和陳某江、陳某柱財(cái)產(chǎn)。經(jīng)法院委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，案涉乙食品公司名下房屋、土地使用權(quán)價(jià)值為3993345元。前述抵押房屋、集體土地使用權(quán)因另案被執(zhí)行拍賣后流拍，陳某龍冒用甲置業(yè)公司名義同意該抵押物以流拍價(jià)3800000元價(jià)格以物抵債，并以甲置業(yè)公司名義向法院支付743717.42元差價(jià)。2018年7月10日，案涉乙食品公司用于抵押的工業(yè)用房、集體土地使用權(quán)被執(zhí)行交付，此后陳某龍?jiān)谠�乙食品公司廠房中，利用原乙食品公司的生產(chǎn)設(shè)備開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　【檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督情況】

　　受理情況。山東省臨沭縣人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱臨沭縣檢察院)在辦理陳某龍等人涉嫌生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪一案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)陳某龍除上述犯罪行為外，還存在虛假訴訟犯罪線索，遂將虛假訴訟犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)辦理，并依職權(quán)對(duì)本案啟動(dòng)監(jiān)督程序。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)依法行使調(diào)查核實(shí)權(quán)，主要開展以下工作：一是依職權(quán)調(diào)取甲置業(yè)公司訴丙食品公司、乙食品公司、陳某江、陳某柱金融借款合同糾紛的民事案件卷宗和執(zhí)行卷宗，固定陳某龍以甲置業(yè)公司名義提起民事訴訟并申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的相關(guān)證據(jù)；二是對(duì)法院卷宗中甲置業(yè)公司起訴以及申請(qǐng)執(zhí)行材料上所蓋的甲置業(yè)公司印章與甲置業(yè)公司提供的唯一企業(yè)印章進(jìn)行鑒定，證實(shí)法院卷宗中起訴及申請(qǐng)執(zhí)行材料上所蓋甲置業(yè)公司印章與甲置業(yè)公司唯一印章存在明顯不同，不是同一枚印章；三是詢問(wèn)甲置業(yè)公司法定代表人及相關(guān)工作人員有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓情況，確認(rèn)甲置業(yè)公司對(duì)甲置業(yè)公司訴丙食品公司、乙食品公司、陳某江、陳某柱金融借款合同糾紛案，以及甲置業(yè)公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案并不知情，該民事案件和執(zhí)行案件系陳某龍于2017年8月至2018年1月間通過(guò)偽造甲置業(yè)公司印章和委托手續(xù)，冒用甲置業(yè)公司名義所為，目的為最終通過(guò)執(zhí)行程序?qū)⒁沂称饭�司�?cái)產(chǎn)據(jù)為己有。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。2022年8月20日，臨沭縣檢察院向臨沭縣法院提出再審檢察建議，認(rèn)為陳某龍捏造身份并以捏造的事實(shí)提起民事訴訟、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，妨害司法秩序，損害司法權(quán)威，且陳某龍主張的事實(shí)與案件真實(shí)情況不符，構(gòu)成虛假訴訟，應(yīng)予再審糾正。

　　監(jiān)督結(jié)果。臨沭縣法院采納檢察機(jī)關(guān)再審檢察建議，對(duì)上述案件裁定予以再審。臨沭縣法院再審采納檢察機(jī)關(guān)建議，撤銷原判，駁回甲置業(yè)公司的起訴。因執(zhí)行依據(jù)被撤銷，乙食品公司案涉抵押房屋、集體土地使用權(quán)被依法執(zhí)行回轉(zhuǎn)。陳某龍因犯虛假訴訟罪被判處有期徒刑三年六個(gè)月。

　　【典型意義】

　　擔(dān)保可為民營(yíng)企業(yè)融資增信，但同時(shí)也是民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)領(lǐng)域，常見(jiàn)民營(yíng)企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)家出于善意為同行企業(yè)或朋友提供抵押或保證擔(dān)保，卻因債務(wù)人的不誠(chéng)信而陷入經(jīng)營(yíng)困境。本案中乙食品公司法定代表人陳某江以公司廠房土地為陳某龍實(shí)際控制的丙食品公司提供抵押擔(dān)保，并與公司另一股東陳某柱共同為丙食品公司提供連帶責(zé)任保證，貸款期限屆滿后，陳某龍以甲置業(yè)公司購(gòu)買銀行債權(quán)之名，行清償銀行貸款之實(shí)，使乙食品公司、陳某江、陳某柱無(wú)法從抵押擔(dān)保責(zé)任中脫身，并且單方采取假冒甲置業(yè)公司名義、使用偽造公章等方式提起民事訴訟、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，最終將乙食品公司財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有。檢察機(jī)關(guān)在發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索后，民事、刑事檢察部門綜合履職同步研判，對(duì)虛假訴訟進(jìn)行穿透式監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)虛假訴訟民事監(jiān)督和刑事追責(zé)同步，通過(guò)再審檢察建議的方式監(jiān)督法院糾正錯(cuò)誤裁判及執(zhí)行回轉(zhuǎn)，挽回了乙食品公司損失，有力震懾了“無(wú)信者”對(duì)民營(yíng)企業(yè)合法財(cái)產(chǎn)的惡意不法“覬覦”，為民營(yíng)企業(yè)“有信者”間互助增信保駕護(hù)航。

　　案例六

　　南安市甲建筑公司與福建乙旅游公司建設(shè)工程施工合同糾紛抗訴案

　　【基本案情】

　　2008年7月25日，南安市甲建筑公司(以下簡(jiǎn)稱甲建筑公司，系民營(yíng)企業(yè))與福建乙旅游公司(以下簡(jiǎn)稱乙旅游公司)簽訂《土石方工程施工合同》，約定乙旅游公司將天湖一期一標(biāo)段土方挖、填工程發(fā)包給甲建筑公司施工，并約定了工期、土石方的計(jì)算單價(jià)、工程量的計(jì)算與支付方式等。2011年4月20日，天湖一期土方工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格。之后，甲建筑公司與乙旅游公司因工程量結(jié)算問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議。2013年4月16日，甲建筑公司將乙旅游公司訴至福建省安溪縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱安溪縣法院)，請(qǐng)求法院判令乙旅游公司支付工程款人民幣2351613.44元及利息。乙旅游公司提出反訴，請(qǐng)求法院判令甲建筑公司支付延誤工期違約金165600元，賠償未收集和回填種植土造成的損失477883元，并退還多領(lǐng)取的工程款3110741.69元以及開具工程款發(fā)票。

　　安溪縣法院于2015年8月26日作出一審民事判決。一審訴訟中，安溪縣法院委托丙測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院對(duì)工程量進(jìn)行鑒定。丙測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院作出的《一標(biāo)段土石方量測(cè)算技術(shù)報(bào)告書》分別依據(jù)乙旅游公司提供的原始地形圖標(biāo)高數(shù)據(jù)、丙測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的標(biāo)高數(shù)據(jù)、甲建筑公司提供的開工前施測(cè)標(biāo)高圖、甲建筑公司于2011年3月施測(cè)的一期竣工標(biāo)高圖對(duì)工程量進(jìn)行測(cè)算，得出四種不同的測(cè)繪結(jié)論。安溪縣法院認(rèn)為，本案工程量應(yīng)當(dāng)以甲建筑公司提供的開工前施測(cè)的標(biāo)高圖和一期竣工標(biāo)高圖為計(jì)算依據(jù)，挖方量為1335605.78立方米，填方量為1286376.5立方米。據(jù)此，安溪縣法院一審判令乙旅游公司支付甲建筑公司工程款161萬(wàn)余元及相應(yīng)利息。

　　甲建筑公司、乙旅游公司均不服一審判決，向福建省泉州市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱泉州市中院)提起上訴。泉州市中院于2016年4月5日作出二審判決。泉州市中院依據(jù)丁檢測(cè)有限公司出具的《土壤質(zhì)量密度檢驗(yàn)報(bào)告》中顯示的壓實(shí)系數(shù)平均值93%作為本案挖方量與填方量的比例，并據(jù)此計(jì)算本案案涉土方工程量，該工程量數(shù)值與一審認(rèn)定的工程量數(shù)值相比，明顯偏小。據(jù)此，泉州市中院二審改判乙旅游公司支付甲建筑公司26萬(wàn)余元及利息。

　　甲建筑公司不服二審判決，向福建省高級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱福建省高院)申請(qǐng)?jiān)賹彛�被裁定駁回。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　受理情況。2017年6月，甲建筑公司向福建省泉州市人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，該院予以受理審查，并向福建省人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱福建省檢察院)提請(qǐng)抗訴。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)在審查過(guò)程中，圍繞土壤壓實(shí)系數(shù)與土方工程的挖、填方量之間的關(guān)系問(wèn)題，深入查閱原審案卷和相關(guān)資料。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)先后走訪住建部門和丁檢測(cè)有限公司，向相關(guān)專業(yè)人士進(jìn)行咨詢。經(jīng)多方調(diào)查走訪，檢察機(jī)關(guān)了解到土壤壓實(shí)系數(shù)是指施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)壓實(shí)后實(shí)際達(dá)到的干密度與由擊實(shí)實(shí)驗(yàn)得到試樣的最大干密度的比值。由于不同類別土的實(shí)驗(yàn)得出的干密度不同，且天然土中的土類別及土含水率并不均勻，故土壤壓實(shí)系數(shù)是一個(gè)可變量，只能反映工程壓實(shí)質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，土壤壓實(shí)系數(shù)與土方工程的挖、填方的體積量無(wú)關(guān)，不能作為挖、填土方量的結(jié)算依據(jù)。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。福建省檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，泉州市中院二審判決確有不當(dāng)，一是根據(jù)丁檢測(cè)有限公司出具的《說(shuō)明》及相關(guān)專家的意見(jiàn)，土壤壓實(shí)系數(shù)不能作為挖、填土方量的結(jié)算依據(jù)；二是案涉《土石方工程施工合同》已經(jīng)明確約定了工程量應(yīng)以甲建筑公司與乙旅游公司確認(rèn)的竣工標(biāo)高為鑒定依據(jù)，且甲建筑公司提供的《施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單》有乙旅游公司測(cè)量代表簽字，該測(cè)量數(shù)據(jù)可以作為認(rèn)定工程量的依據(jù)。據(jù)此，福建省檢察院依法向福建省高院提出抗訴。

　　監(jiān)督結(jié)果。經(jīng)福建省高院指令再審，泉州市中院再審認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)足以證明土壤壓實(shí)系數(shù)與挖、填方量無(wú)關(guān)，不能作為挖、填方量的計(jì)算依據(jù)，原二審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)予以糾正，遂撤銷原一、二審判決，改判乙旅游公司支付給甲建筑公司1919020.77元及利息。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)在審查涉民營(yíng)企業(yè)建設(shè)工程合同糾紛案件時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)意見(jiàn)在審查專業(yè)性問(wèn)題中的有效運(yùn)用，以確保案件質(zhì)效，依法維護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。一般而言，建設(shè)工程合同糾紛案件往往涉及諸多建筑行業(yè)專業(yè)性問(wèn)題。本案中，案涉“建筑工程中土壤壓實(shí)系數(shù)”概念專業(yè)性較強(qiáng)，二審法院在未明確相關(guān)專業(yè)名詞含義的情況下，簡(jiǎn)單判定土壤壓實(shí)系數(shù)可作為挖方量、填方量計(jì)算比例，是導(dǎo)致工程量計(jì)算錯(cuò)誤的主要原因。針對(duì)建筑工程中出現(xiàn)的土壤壓實(shí)系數(shù)等專業(yè)性問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)深入調(diào)查核實(shí)，通過(guò)開展專家咨詢工作進(jìn)而認(rèn)定專業(yè)性問(wèn)題，最終抗訴意見(jiàn)得到法院采納，幫助施工企業(yè)挽回近200萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失，有力保障了民營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。

　　案例七

　　河北甲暖氣片有限公司與遼陽(yáng)市乙物資貿(mào)易中心買賣合同糾紛抗訴案

　　【基本案情】

　　河北甲暖氣片有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲暖氣片公司)成立于2002年，主要經(jīng)營(yíng)散熱器、地暖管材、集分水器生產(chǎn)銷售和安裝。遼陽(yáng)市乙物資貿(mào)易中心(以下簡(jiǎn)稱乙貿(mào)易中心)系韓某以個(gè)人資產(chǎn)出資設(shè)立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。

　　甲暖氣片公司與乙貿(mào)易中心自2014年至2016年連續(xù)三年簽訂《加工定做合同》，約定乙貿(mào)易中心購(gòu)買由甲暖氣片公司提供的散熱器。2017年4月19日經(jīng)甲暖氣片公司與韓某對(duì)賬，欠款金額1100999.71元，對(duì)賬單備注中注明：“2017年6月底前結(jié)清，否則承擔(dān)利息”，韓某在對(duì)賬單上簽字確認(rèn)。

　　因多次索要貨款未果，甲暖氣片公司于2018年3月19日將韓某及其妻子呂某訴至河北省衡水市冀州區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱冀州區(qū)法院)，要求二人對(duì)乙貿(mào)易中心剩余欠款805757.41元及利息負(fù)共同給付責(zé)任。經(jīng)冀州區(qū)法院主持調(diào)解，甲暖氣片公司與韓某、呂某達(dá)成調(diào)解協(xié)議：韓某、呂某在2018年7月15日之前償還甲暖氣片公司貨款本金810000元，并自2017年7月1日起至清償完畢之日止按照月利率2%支付利息。冀州區(qū)法院根據(jù)雙方調(diào)解協(xié)議內(nèi)容，于2018年6月12日作出民事調(diào)解書。韓某于2018年10月25日支付甲暖氣片公司10萬(wàn)元后，未再繼續(xù)履行民事調(diào)解書中的付款義務(wù)。

　　因韓某、呂某未按民事調(diào)解書內(nèi)容履行償還貨款義務(wù)，甲暖氣片公司于2019年2月19日向冀州區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，冀州區(qū)法院除訴中保全查封呂某、韓某名下兩套房產(chǎn)之外，還凍結(jié)了韓某、呂某多個(gè)銀行賬戶。韓某與甲暖氣片公司于2019年3月20日達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議：由韓某向甲暖氣片公司分期支付貨款本息80萬(wàn)元，如韓某未按期履行給付義務(wù)，甲暖氣片公司有權(quán)按民事調(diào)解書內(nèi)容向法院申請(qǐng)恢復(fù)強(qiáng)制執(zhí)行。但韓某于2019年5月7日支付5萬(wàn)元后，未再繼續(xù)履行付款義務(wù)，仍拖欠貨款本金655757.41元及利息。

　　在法院強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中，呂某向冀州區(qū)法院申請(qǐng)?jiān)賹彛�主張其在原審時(shí)未到庭應(yīng)訴，也未向韓某出具授權(quán)委托書，事后未追認(rèn)，原審出具調(diào)解書程序違法；且乙貿(mào)易中心系韓某個(gè)人獨(dú)資公司，其未參與某貿(mào)易中心經(jīng)營(yíng)，韓某也未將公司收入用于共同生活，其并非案件適格被告。

　　冀州區(qū)法院受理呂某的再審申請(qǐng)，并于2019年10月25日作出再審民事判決書，認(rèn)為甲暖氣片公司與乙貿(mào)易中心簽訂的加工定做合同及與韓某簽訂的對(duì)賬單，系雙方真實(shí)意思表示，合法有效；韓某未按照對(duì)賬單約定的時(shí)間和金額支付甲暖氣片公司貨款，系違約，應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行、賠償損失等違約責(zé)任；甲暖氣片公司與韓某在對(duì)賬單明確約定如果不能按期付款則承擔(dān)利息，韓某亦在對(duì)賬單上簽字并確認(rèn)，故甲暖氣片公司要求韓某按月息2分支付欠款利息的訴求在合理范圍內(nèi)，應(yīng)予支持；本案案涉貨款為乙貿(mào)易中心與甲暖氣片公司簽訂的加工定做合同所欠的余額，而乙貿(mào)易中心系韓某以個(gè)人資產(chǎn)投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，故應(yīng)由韓某以個(gè)人資產(chǎn)對(duì)所欠貨款承擔(dān)無(wú)限責(zé)任；本案案涉欠款系韓某所欠債務(wù)，且甲暖氣片公司并無(wú)證據(jù)證明該債務(wù)用于夫妻共同生活，故甲暖氣片公司要求呂某承擔(dān)清償義務(wù)于法無(wú)據(jù)，不予支持；原審在呂某未到場(chǎng)應(yīng)訴、未授權(quán)韓某也未事后追認(rèn)的情形下形成的調(diào)解書違背自愿原則，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，再審判決判令撤銷原審民事調(diào)解書；韓某于判決生效后十日內(nèi)支付甲暖氣片公司欠款655757.41元并賠償其占有貨款期間的利息損失；駁回甲暖氣片公司其他訴訟請(qǐng)求。

　　再審判決生效后，甲暖氣片公司向冀州區(qū)法院申請(qǐng)對(duì)乙貿(mào)易中心、韓某強(qiáng)制執(zhí)行。甲暖氣片公司在執(zhí)行過(guò)程中調(diào)查了解乙貿(mào)易中心、韓某財(cái)產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)乙貿(mào)易中心、韓某、呂某銀行賬戶之間存在大量資金往來(lái)。因韓某無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行法院作出執(zhí)行裁定，終結(jié)本次執(zhí)行程序。

　　【檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督情況】

　　受理情況。2021年4月，甲暖氣片公司因不服冀州區(qū)法院作出的再審民事判決書，向河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱冀州區(qū)檢察院)申請(qǐng)監(jiān)督，冀州區(qū)檢察院予以受理。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)圍繞韓某與呂某二人婚姻關(guān)系、乙貿(mào)易中心與韓某及呂某之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)開展調(diào)查核實(shí)工作，查明：一是呂某與韓某于1997年3月27日登記結(jié)婚，2019年2月11日協(xié)議離婚，關(guān)于財(cái)產(chǎn)分割雙方約定“所有財(cái)產(chǎn)歸女方所有，兩套房產(chǎn)歸女方所有，其中一套房產(chǎn)的剩余貸款雙方各付一半，其他債務(wù)歸男方負(fù)責(zé)”。呂某與韓某于2019年2月14日復(fù)婚，后又于2019年2月15日協(xié)議離婚，關(guān)于財(cái)產(chǎn)分割雙方約定“所有財(cái)產(chǎn)歸女方所有，兩套房產(chǎn)及車庫(kù)歸女方所有”；二是2014年至2016年期間，乙貿(mào)易中心、韓某、呂某銀行賬號(hào)之間存在大量資金往來(lái)；三是2014年至2016年期間，乙貿(mào)易中心名下銀行賬戶多次以工資獎(jiǎng)金、備用金等名義向韓某銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)219.9萬(wàn)元，乙貿(mào)易中心銀行賬戶以工資獎(jiǎng)金名義向呂某轉(zhuǎn)款5000元，韓某銀行賬戶多次向呂某銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)33.3萬(wàn)元，呂某銀行賬戶顯示轉(zhuǎn)入款項(xiàng)隨即被轉(zhuǎn)出且多用于支付寶消費(fèi)支出。

　　同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還了解到，甲暖氣片公司作為傳統(tǒng)制造行業(yè)中的民營(yíng)小微企業(yè)，利潤(rùn)微薄，韓某所欠貨款無(wú)法及時(shí)追回已對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，原審法院在呂某未出庭未向韓某出具授權(quán)委托書、呂某也未追認(rèn)的情況下作出民事調(diào)解書，違反自愿原則，法院再審判決撤銷民事調(diào)解書并無(wú)不當(dāng)。同時(shí)，根據(jù)本案新的證據(jù)，足以認(rèn)定乙貿(mào)易中心欠付甲暖氣片公司的貨款系韓某、呂某的夫妻共同債務(wù)。甲暖氣片公司與韓某于2017年4月19日簽訂對(duì)賬單，系對(duì)2014年到2016年期間韓某經(jīng)營(yíng)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)乙貿(mào)易中心欠甲暖氣片公司貨款的確認(rèn)。根據(jù)冀州區(qū)檢察院從冀州區(qū)法院執(zhí)行卷宗中依法調(diào)取的乙貿(mào)易中心、韓某、呂某銀行賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的流水明細(xì)可知，在甲暖氣片公司與乙貿(mào)易中心發(fā)生業(yè)務(wù)的2014年至2016年期間，乙貿(mào)易中心、韓某、呂某銀行賬戶之間存在大量資金往來(lái)，且韓某轉(zhuǎn)給呂某的款項(xiàng)，呂某轉(zhuǎn)出后多用于消費(fèi)支出。呂某雖未參與乙貿(mào)易中心經(jīng)營(yíng)，但韓某將從乙貿(mào)易中心獲得的工資獎(jiǎng)金、備用金用于夫妻共同生活，呂某從中獲得了實(shí)際財(cái)產(chǎn)利益，故案涉乙貿(mào)易中心所欠甲暖氣片公司債務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)，由韓某、呂某共同承擔(dān)還款責(zé)任。

　　據(jù)此，冀州區(qū)檢察院依法向河北省衡水市人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱衡水市檢察院)提請(qǐng)抗訴。衡水市檢察院審查后依法向衡水市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱衡水市中院)提出抗訴。

　　監(jiān)督結(jié)果。衡水市中院于2021年11月12日提審本案，并于2022年8月25日作出民事裁定，撤銷冀州區(qū)法院再審民事判決書和民事調(diào)解書，發(fā)回冀州區(qū)法院重審。冀州區(qū)法院經(jīng)審理，于2023年3月6日作出民事判決，采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)，認(rèn)定案涉貨款債務(wù)屬于韓某、呂某夫妻共同債務(wù)，呂某應(yīng)對(duì)韓某承擔(dān)的乙貿(mào)易中心債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，判令韓某支付甲暖氣片公司貨款655757.41元及利息，呂某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。呂某不服，向衡水市中院提起上訴，衡水市中院于2023年8月7日作出民事判決，判令駁回上訴，維持原判。二審判決生效后，甲暖氣片公司向冀州區(qū)法院申請(qǐng)執(zhí)行。現(xiàn)冀州區(qū)法院已查封呂某名下房產(chǎn)，處于評(píng)估拍賣過(guò)程中。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)在處理夫妻共同債務(wù)類案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，秉持客觀公正立場(chǎng)，嚴(yán)格依照婚姻法等法律和司法解釋的規(guī)定認(rèn)定夫妻共同債務(wù)，以保護(hù)夫妻雙方和債權(quán)人的合法權(quán)益，如債務(wù)不屬于夫妻共同債務(wù)的，配偶不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，如債務(wù)屬于夫妻共同債務(wù)的，配偶應(yīng)對(duì)債務(wù)承擔(dān)共同清償責(zé)任。本案中，甲暖氣片公司與乙貿(mào)易中心發(fā)生業(yè)務(wù)的2014年至2016年期間，韓某與呂某系夫妻關(guān)系，且乙貿(mào)易中心與韓某、乙貿(mào)易中心與呂某、韓某與呂某之間均有資金往來(lái)，呂某從乙貿(mào)易中心的經(jīng)營(yíng)中獲得了實(shí)際財(cái)產(chǎn)利益，應(yīng)將案涉?zhèn)鶆?wù)認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)既有線索發(fā)現(xiàn)本案再審判決中存在的疑點(diǎn)，通過(guò)調(diào)閱執(zhí)行案件卷宗中相關(guān)資料、調(diào)查韓某、呂某二人夫妻關(guān)系、核實(shí)銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)情況等工作，確定乙貿(mào)易中心資金被用于夫妻共同生活的基本事實(shí)，依法履行監(jiān)督職責(zé)，追加原裁判中被遺漏的呂某為本案?jìng)鶆?wù)承擔(dān)人，有力保障了民營(yíng)企業(yè)合法債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。

　　案例八

　　韋某勇、黔東南州乙建設(shè)投資公司與獨(dú)山縣丙小額貸款有限責(zé)任公司、原審第三人鄭某華民間借貸糾紛抗訴案

　　【基本案情】

　　案外人貴州甲新型環(huán)保建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲環(huán)材公司)成立于2013年，系貴州省某市招商引資企業(yè)，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷售混凝土、瀝青混凝土、水泥制品、模塑板等。

　　甲環(huán)材公司與黔東南州乙建設(shè)投資公司(以下簡(jiǎn)稱乙建設(shè)投資公司)于2013年6月25日簽訂協(xié)議，約定：乙建設(shè)投資公司以1077余萬(wàn)元價(jià)格，將名下共計(jì)3萬(wàn)余平方米國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲環(huán)材公司。協(xié)議簽訂后，乙建設(shè)投資公司將案涉土地交付給甲環(huán)材公司，甲環(huán)材公司在案涉土地上投資近億元建設(shè)廠房、安裝設(shè)備并開展生產(chǎn)。甲環(huán)材公司先后向乙建設(shè)投資公司支付了近800萬(wàn)元對(duì)價(jià)，但未辦理國(guó)有土地使用權(quán)過(guò)戶手續(xù)。

　　2013年9月26日，乙建設(shè)投資公司召開股東會(huì)，形成股東決議，同意為股東韋某勇向獨(dú)山縣丙小額貸款有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱丙小貸公司)借款400萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保，并用已轉(zhuǎn)讓給甲環(huán)材公司的國(guó)有土地使用權(quán)辦理抵押登記進(jìn)行擔(dān)保。韋某勇向丙小貸公司提供乙建設(shè)投資公司加蓋印章的《授權(quán)委托書》《抵押擔(dān)保承諾書》后，丙小貸公司與韋某勇、乙建設(shè)投資公司同日簽訂《抵押擔(dān)保借款合同》，合同約定丙小貸公司向韋某勇發(fā)放400萬(wàn)元，借款期限自2013年9月26日至2014年9月25日止，借款利息為月利率1%，乙建設(shè)投資公司用其名下國(guó)有土地使用權(quán)為韋某勇提供抵押擔(dān)保。

　　2013年9月27日，案涉抵押土地辦理了抵押登記手續(xù)。之后，丙小貸公司董事長(zhǎng)巫某簽字“同意放款”，并通過(guò)股東鄭某華向韋某勇轉(zhuǎn)賬380萬(wàn)元。韋某勇在借款憑證中簽字確認(rèn)收到400萬(wàn)元。

　　2013年9月28日，鄭某華與韋某勇又自行簽訂了《借款協(xié)議》，約定由韋某勇向鄭某華借款400萬(wàn)元，并明確用相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓作保證。鄭某華于2013年9月29日向韋某勇轉(zhuǎn)賬380萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬、收款賬戶與前述銀行賬戶一致。后韋某勇向鄭某華多次轉(zhuǎn)賬，2013年10月26日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2013年10月29日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2013年11月27日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2013年12月2日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2014年1月2日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2014年1月2日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2014年1月3日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，共計(jì)140萬(wàn)元。

　　因韋某勇到期未歸還借款，丙小貸公司于2014年12月25日起訴至貴州省獨(dú)山縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱獨(dú)山縣法院)，請(qǐng)求法院判令韋某勇向其償還400萬(wàn)元借款并支付利息，乙建設(shè)投資公司在抵押合同約定的擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)抵押擔(dān)保責(zé)任，確認(rèn)丙小貸公司對(duì)乙建設(shè)投資公司名下案涉土地享有抵押權(quán)。獨(dú)山縣法院于2015年3月20日作出判決，判令支持丙小貸公司的全部訴訟請(qǐng)求。因各方當(dāng)事人均未提出上訴，該判決生效。丙小貸公司向獨(dú)山縣法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　甲環(huán)材公司對(duì)乙建設(shè)投資公司以案涉國(guó)有土地使用權(quán)為韋某勇提供抵押一事不知情，多次催促乙建設(shè)投資公司辦理國(guó)有土地使用權(quán)過(guò)戶手續(xù)，乙建設(shè)投資公司以各種理由拖延。

　　在法院強(qiáng)制執(zhí)行期間，甲環(huán)材公司得知其受讓土地被乙建設(shè)投資公司抵押，遂向獨(dú)山縣法院提起執(zhí)行異議，被裁定駁回。甲環(huán)材公司遂又提起案外人執(zhí)行異議之訴，訴訟請(qǐng)求為排除對(duì)案涉土地執(zhí)行，再次被法院判決駁回。

　　獨(dú)山縣法院于2016年12月12日?qǐng)?zhí)行完畢，執(zhí)行方式為：因韋某勇無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，對(duì)乙建設(shè)投資公司提供的抵押土地使用權(quán)在流拍后，按照拍賣底價(jià)531.2萬(wàn)元以物抵債，作抵借款本金400萬(wàn)元、利息77.2萬(wàn)元，以及遲延履行期間債務(wù)利息等，丙小貸公司補(bǔ)差價(jià)2.09萬(wàn)元，并承擔(dān)執(zhí)行費(fèi)。但因案涉土地上有甲環(huán)材公司建成并正在生產(chǎn)的近億元的廠房、設(shè)備，丙小貸公司無(wú)力對(duì)地上建筑物作出補(bǔ)償，本案執(zhí)行標(biāo)的進(jìn)入了難以交付的僵局。同時(shí)導(dǎo)致甲環(huán)材公司無(wú)法以其受讓的國(guó)有土地使用權(quán)進(jìn)行融資，亦不能擴(kuò)大投資生產(chǎn)。

　　后韋某勇和乙建設(shè)投資公司不服前述獨(dú)山縣法院作出的民間借貸糾紛案件民事判決，向貴州省黔南州中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱黔南州中院)申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｇ�南州中院�?020年9月8日作出再審裁定：撤銷原判，發(fā)回獨(dú)山縣法院重新審理。

　　獨(dú)山縣法院于2021年1月18日作出再審后的一審判決，認(rèn)定該400萬(wàn)元借款預(yù)先扣除了20萬(wàn)元“砍頭息”，實(shí)際借款為380萬(wàn)元；判令韋某勇向丙小貸公司償還借款本金380萬(wàn)元及利息(利息以380萬(wàn)元為基數(shù)，按月利率1%，從2013年9月17日計(jì)算至實(shí)際付清之日止)，乙建設(shè)投資公司就其享有的國(guó)有土地使用權(quán)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即丙小貸公司對(duì)抵押國(guó)有土地使用權(quán)享有優(yōu)先受償權(quán)，駁回丙小貸公司的其他訴訟請(qǐng)求。

　　韋某勇和乙建設(shè)投資公司不服，向黔南州中院提起上訴。黔南州中院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

　　韋某勇不服二審判決，向貴州省高級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱貴州省高院)申請(qǐng)?jiān)賹彛�被裁定駁回。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　受理情況。韋某勇因不服生效裁判向貴州省黔南州人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱黔南州檢察院)申請(qǐng)監(jiān)督。同時(shí)甲環(huán)材公司向檢察機(jī)關(guān)控告本案為虛假訴訟。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為本案涉及到民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益保護(hù)，依法受理并開展調(diào)查核實(shí)工作，查明：一是韋某勇與丙小貸公司之間簽訂的《抵押擔(dān)保借款協(xié)議》中約定“借款人應(yīng)按月結(jié)清利息和費(fèi)用，到期還本”，韋某勇與鄭某華之間的簽訂的《借款協(xié)議》中沒(méi)有明確約定利息，僅約定“借款人應(yīng)于合同解除之日歸還所有借款本息”；二是韋某勇借到款項(xiàng)后，通過(guò)原收到借款的銀行賬戶向鄭某華銀行賬戶先后還款140萬(wàn)元，雖該140萬(wàn)元未直接還到丙小貸公司賬戶，韋某勇亦與鄭某華另有個(gè)人借貸往來(lái)，但鄭某華對(duì)該款項(xiàng)用途并未說(shuō)明，且該款項(xiàng)支付情況與韋某勇主張的其按借款本金400萬(wàn)元、月利率5%向鄭某華支付兩筆借款利息情況相符。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，韋某勇通過(guò)收到借款的銀行賬戶歸還丙小貸公司和鄭某華借款，符合交易習(xí)慣，根據(jù)查明事實(shí)，對(duì)于韋某勇向鄭某華轉(zhuǎn)賬的140萬(wàn)元款項(xiàng)，至少應(yīng)有70萬(wàn)元系償還案涉韋某勇向丙小貸公司借款的利息。生效判決認(rèn)定該140萬(wàn)元款項(xiàng)均非償還案涉韋某勇向丙小貸公司380萬(wàn)借款利息，缺乏證據(jù)證明，侵害了債務(wù)人以及擔(dān)保人乙建設(shè)投資公司的合法權(quán)益。且各方當(dāng)事人因抵押物難以執(zhí)行，陷入各方利益難以實(shí)現(xiàn)的執(zhí)行僵局，本案應(yīng)依法提出監(jiān)督意見(jiàn)，在再審中努力促成僵局化解。經(jīng)黔南州檢察院提請(qǐng)抗訴，貴州省人民檢察院于2022年8月4日向貴州省高院提出抗訴。

　　監(jiān)督結(jié)果。2022年9月30日，貴州省高院指令黔南州中院再審本案。再審過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同法院居中斡旋協(xié)調(diào)，向當(dāng)事人釋法說(shuō)理，指出丙小貸公司存在違規(guī)發(fā)放貸款謀取高利息的行為，做好各方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào)工作，最終韋某勇與丙小貸公司達(dá)成和解。2023年4月，黔南州中院依據(jù)當(dāng)事人之間的和解協(xié)議作出民事調(diào)解書：丙小貸公司與韋某勇共同確認(rèn)韋某勇欠丙小貸公司借款本息400萬(wàn)元，韋某勇承諾分期償還案涉借款，并由案外人以自有房產(chǎn)為韋某勇提供抵押擔(dān)保，丙小貸公司在韋某勇向其支付第一筆款項(xiàng)100萬(wàn)元后，放棄對(duì)乙建設(shè)投資公司提供擔(dān)保的案涉土地抵押權(quán)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)案件回訪了解到，丙小貸公司已經(jīng)收到韋某勇支付的分期還款100萬(wàn)元，案涉土地查封措施已被解除，案涉國(guó)有土地使用權(quán)已經(jīng)變更登記至甲環(huán)材公司名下，甲環(huán)材公司已恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)以履行民事監(jiān)督職能為切入口，著力營(yíng)造公正、穩(wěn)定、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，為民營(yíng)企業(yè)紓困解難，讓民營(yíng)企業(yè)穩(wěn)預(yù)期“留得住”，有信心“經(jīng)營(yíng)好”。本案中甲環(huán)材公司作為當(dāng)?shù)卣猩桃�資的重點(diǎn)企業(yè)，受讓案涉國(guó)有土地使用權(quán)，并在土地上建設(shè)近億元的廠房、設(shè)備，但未辦理過(guò)戶手續(xù)。乙建設(shè)投資公司在甲環(huán)材公司不知情的情況下，為其股東韋某勇提供抵押擔(dān)保，導(dǎo)致案涉土地被執(zhí)行，甲環(huán)材公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大影響。檢察機(jī)關(guān)在收到甲環(huán)材公司有關(guān)虛假訴訟的控告及韋某勇的監(jiān)督申請(qǐng)后，開展調(diào)查核實(shí)，認(rèn)為本案不屬于虛假訴訟，但生效判決確有錯(cuò)誤，遂依法履行監(jiān)督職能。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)從當(dāng)事人之間矛盾糾紛實(shí)質(zhì)性化解、案外人民營(yíng)企業(yè)權(quán)益保護(hù)角度出發(fā)，主動(dòng)與當(dāng)?shù)攸h委政法委、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)等聯(lián)系，居中斡旋協(xié)調(diào)，與法院共同促成和解，在保障各方當(dāng)事人權(quán)益的前提下，使甲環(huán)材公司從執(zhí)行中解脫出來(lái)，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　案例九

　　西安甲建筑機(jī)械有限公司與北京乙裝飾工程有限公司租賃合同糾紛再審檢察建議案

　　【基本案情】

　　2015年10月13日，西安甲建筑機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲建筑機(jī)械公司)與北京乙裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙裝飾公司)簽訂《陜西省高空作業(yè)吊籃(吊船)租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱《吊籃租賃合同》)，約定：工程地址位于咸陽(yáng)市馬莊鎮(zhèn)，乙裝飾公司租賃甲建筑機(jī)械公司630型吊籃，租賃數(shù)量詳見(jiàn)雙方簽署的啟用確認(rèn)單，租金35元/天，租金1000元/月，吊籃租金每月結(jié)算一次，由甲建筑機(jī)械公司及時(shí)向乙裝飾公司送交當(dāng)月租金結(jié)算單，乙裝飾公司務(wù)必于次月5日付清上月租金。合同上乙裝飾公司方簽名人員為楊某某。

　　2016年9月17日，經(jīng)甲建筑機(jī)械公司與乙裝飾公司結(jié)算，租金總費(fèi)用405000元，乙裝飾公司已付5885元，乙裝飾公司欠付租金399115元。后乙裝飾公司向甲建筑機(jī)械公司支付60000元。

　　2018年1月3日，甲建筑機(jī)械公司向陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱秦都區(qū)法院)起訴，請(qǐng)求法院判令乙裝飾公司支付租賃費(fèi)339115元及逾期付款違約金。

　　秦都區(qū)法院依照乙裝飾公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的地址向乙裝飾公司郵寄相關(guān)訴訟文書，因乙裝飾公司地址搬遷、注冊(cè)地與實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不一致，法院郵件被退回，后秦都區(qū)法院依法公告送達(dá)相關(guān)訴訟文書。秦都區(qū)法院因乙裝飾公司經(jīng)合法傳喚未到庭參加訴訟，進(jìn)行缺席審理，于2018年7月6日作出一審判決，判令乙裝飾公司向甲建筑機(jī)械公司支付租賃費(fèi)339115元及違約金(從2016年9月18日起至款付清之日止，按年息24%計(jì)算)。因雙方當(dāng)事人均未上訴，一審判決生效，甲建筑機(jī)械公司向秦都區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，秦都區(qū)法院依法凍結(jié)乙裝飾公司的銀行賬戶，并將其法定代表人列為失信被執(zhí)行人。

　　2019年初，乙裝飾公司因公司銀行賬戶被凍結(jié)得知本案訴訟及執(zhí)行情況，遂向秦都區(qū)法院提出在案涉合同約定的地址無(wú)任何工程項(xiàng)目，與甲建筑機(jī)械公司也從未簽訂租賃合同。2019年3月，乙裝飾公司以楊某某私刻乙裝飾公司印章、并在未經(jīng)公司授權(quán)情況下與甲建筑機(jī)械公司簽訂《吊籃租賃合同》為由，向陜西省咸陽(yáng)市公安局秦都分局報(bào)案。2020年8月19日，秦都區(qū)法院作出刑事判決，認(rèn)定如下事實(shí)：馮某某經(jīng)營(yíng)的公司無(wú)保溫外墻施工資質(zhì)，馮某某為承接咸陽(yáng)市北塬新城“福景佳苑”保障房建設(shè)項(xiàng)目外墻保溫工程，私刻了乙裝飾公司公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章及法人章。后馮某某指使其公司員工楊某某使用私刻的公章及自乙裝飾公司合作單位取得的乙裝飾公司資質(zhì)復(fù)印件，以乙裝飾公司名義，與甲建筑機(jī)械公司簽訂《吊籃租賃合同》。后因拖欠甲建筑機(jī)械公司30余萬(wàn)元租賃款，甲建筑機(jī)械公司將乙裝飾公司起訴至秦都區(qū)法院，法院依據(jù)合同判決乙裝飾公司向甲建筑機(jī)械公司支付租賃費(fèi)，導(dǎo)致乙裝飾公司銀行賬戶被凍結(jié)。馮某某行為構(gòu)成偽造公司印章罪，判決馮某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金3000元。

　　2020年11月，乙裝飾公司以該案出現(xiàn)新證據(jù)，足以推翻原判決為由，向陜西省咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱咸陽(yáng)市中院)申請(qǐng)?jiān)賹彙?022年7月19日，咸陽(yáng)市中院作出民事裁定，認(rèn)為乙裝飾公司于2019年3月28日因賬號(hào)被凍結(jié)，即知道馮某某偽造乙裝飾公司公章與甲建筑機(jī)械公司簽訂合同，其應(yīng)當(dāng)在2019年3月28日起六個(gè)月內(nèi)提出再審申請(qǐng)，但乙裝飾公司直至2020年11月才提出再審申請(qǐng)，超出了法律規(guī)定的六個(gè)月的申請(qǐng)?jiān)賹徠谙蓿�遂駁回乙裝飾公司的再審申請(qǐng)。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　受理情況。乙裝飾公司以原判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)系偽造，且有新證據(jù)刑事判決書足以推翻原判決為由向陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱秦都區(qū)檢察院)申請(qǐng)監(jiān)督，該院于2022年8月4日依法受理。

　　審查過(guò)程。秦都區(qū)檢察院通過(guò)調(diào)閱審查民事案件原審卷宗、組織雙方當(dāng)事人談話、調(diào)取關(guān)聯(lián)刑事案件卷宗，調(diào)查核實(shí)案件事實(shí)。除所涉刑事判決書認(rèn)定的案件事實(shí)外，檢察機(jī)關(guān)還查明，經(jīng)咸陽(yáng)市公安司法鑒定中心鑒定，《吊籃租賃合同》上乙裝飾公司印文與乙裝飾公司在行政機(jī)關(guān)備案印文不是同一枚印章蓋印形成。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。秦都區(qū)檢察院于2022年8月17日向秦都區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議，認(rèn)為《吊籃租賃合同》因第三人馮某某私刻乙裝飾公司印章，冒用乙裝飾公司名義與甲建筑機(jī)械公司簽訂，原審判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)系偽造，且本案有新證據(jù)刑事判決書足以推翻原判決，該刑事判決書作出時(shí)間為2020年8月19日，乙裝飾公司向法院申請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)，并未超出《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百一十二條規(guī)定的申請(qǐng)?jiān)賹徠谙蓿�建議法院依法再審。

　　秦都區(qū)檢察院還于2022年8月17日向陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)住房和城市建設(shè)管理局發(fā)出社會(huì)治理類檢察建議，指出在履行保障性住房建設(shè)監(jiān)督管理中，應(yīng)嚴(yán)格審查參與建設(shè)單位資質(zhì)，健全完善參與建設(shè)單位資質(zhì)審查機(jī)制，避免類似情況再次發(fā)生，有效防止工程質(zhì)量隱患。

　　監(jiān)督結(jié)果。秦都區(qū)法院采納檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)，裁定再審本案，并于2023年4月13日作出再審判決，判令撤銷原判，駁回甲建筑機(jī)械公司的訴訟請(qǐng)求。秦都區(qū)法院根據(jù)乙裝飾公司申請(qǐng)，解除其銀行賬戶的查封措施，刪除其失信被執(zhí)行人信息。

　　陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)住房和城市建設(shè)管理局收到檢察建議后，對(duì)相關(guān)情況開展調(diào)查，查明檢察建議反映問(wèn)題屬實(shí)，并向秦都區(qū)人民檢察院書面回復(fù)整改情況。陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)住房和城市建設(shè)管理局于2022年10月27日對(duì)轄區(qū)各建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位下發(fā)《關(guān)于開展建筑領(lǐng)域嚴(yán)厲打擊非法違法建筑施工行為專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，對(duì)無(wú)證擅自開工，無(wú)資質(zhì)或超越資質(zhì)范圍承攬工程等違法行為進(jìn)行為期2個(gè)月的專項(xiàng)整治。

　　【典型意義】

　　在現(xiàn)行立法和司法實(shí)踐中，公章是法人權(quán)利的象征，可以代表法人意志。民營(yíng)企業(yè)印章管理方面最常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)為他人使用假冒的公司印章。如民營(yíng)企業(yè)需對(duì)不知情的、他人假冒公司印章作出的法律行為承擔(dān)法律責(zé)任，會(huì)不當(dāng)加重民營(yíng)企業(yè)的法律責(zé)任，使其對(duì)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)失去安全感。本案中，馮某某在乙裝飾公司不知情的情況下私刻乙裝飾公司印章，以乙裝飾公司名義與甲建筑機(jī)械公司簽訂《吊籃租賃合同》，導(dǎo)致乙裝飾公司承擔(dān)了不應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)。乙裝飾公司在得知權(quán)利受損后及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并在刑事判決作出后向法院就民事案件申請(qǐng)?jiān)賹彛�法院以乙裝飾公司未在得知自己權(quán)利受損后六個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)?jiān)賹彏橛神g回了乙裝飾公司的再審申請(qǐng)，導(dǎo)致乙裝飾公司權(quán)利救濟(jì)受阻。檢察機(jī)關(guān)受理該案后，開展調(diào)查核實(shí)并仔細(xì)研判，認(rèn)為本案民事判決存在主要證據(jù)系偽造且有新證據(jù)足以推翻原判決的情形，乙裝飾公司申請(qǐng)?jiān)賹彶⑽闯�過(guò)法定期限，依法開展監(jiān)督，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督，法院再審撤銷了原審判決，使乙裝飾公司從“天上掉下的債務(wù)”中脫困，增強(qiáng)了民營(yíng)企業(yè)對(duì)法治化營(yíng)商環(huán)境的信心和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的安全感。

　　案例十

　　重慶甲科技發(fā)展有限公司與重慶市乙融資擔(dān)保有限責(zé)任公司等追償權(quán)糾紛跟進(jìn)監(jiān)督案

　　【基本案情】

　　重慶甲科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲科技公司)成立于2013年，經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、工程機(jī)械設(shè)備、建筑機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備及監(jiān)控設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝調(diào)試、維護(hù)等。甲科技公司在重慶、成都、貴州、長(zhǎng)沙、廣州等五地設(shè)立分公司，擁有自主研發(fā)專利23項(xiàng)，軟件著作權(quán)16項(xiàng)，擁有重慶市“高新技術(shù)企業(yè)”和“專精特新”企業(yè)雙項(xiàng)認(rèn)定。

　　2014年5月26日，時(shí)任甲科技公司法定代表人的王某與中信銀行重慶分行簽訂《個(gè)人經(jīng)營(yíng)借款合同》，約定：王某向中信銀行重慶分行借款1000萬(wàn)元，借款利率為年利率9%，借款期限為一年。重慶市乙融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱乙擔(dān)保公司)為上述借款提供保證擔(dān)保。乙擔(dān)保公司與王某簽訂《委托擔(dān)保合同》，約定王某委托乙擔(dān)保公司為其貸款提供保證擔(dān)保，若王某未依約向貸款人還款，致使乙擔(dān)保公司履行保證責(zé)任代償借款本息，乙擔(dān)保公司有權(quán)自發(fā)生代償之日起要求王某歸還代償?shù)娜�部款�?xiàng)和自代償之日起代償全部款項(xiàng)的利息，以及乙擔(dān)保公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)支付的其他費(fèi)用和損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用，王某不按貸款合同約定償還債務(wù)，王某應(yīng)按乙擔(dān)保公司代償額全部款項(xiàng)金額的20%向乙擔(dān)保公司支付違約金。同時(shí)王某、韓某以名下共有房產(chǎn)，重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司以其名下倉(cāng)庫(kù)用房作為反擔(dān)保抵押物并辦理抵押登記，抵押擔(dān)保的范圍為乙擔(dān)保公司代償?shù)娜�部款�?xiàng)和自代償之日起乙擔(dān)保公司代償全部款項(xiàng)的利息(按貸款人發(fā)放借款時(shí)確定的逾期利息計(jì)算)，以及乙擔(dān)保公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)支付的費(fèi)用和損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用。

　　2014年6月5日，王某代表甲科技公司與乙擔(dān)保公司簽訂《保證反擔(dān)保合同》，為案涉擔(dān)保提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，反擔(dān)保期間為自合同生效之日起至發(fā)生代償之日后兩年止。在簽訂案涉《保證反擔(dān)保合同》時(shí)，甲科技公司提供的股東會(huì)決議上，僅有王某個(gè)人簽字。

　　此外，乙擔(dān)保公司還與重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司、重慶某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、蒲某分別簽訂《保證反擔(dān)保合同》，約定上述主體為案涉擔(dān)保提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，乙擔(dān)保公司代償后，有權(quán)向任何一個(gè)反擔(dān)保人進(jìn)行全額追償，反擔(dān)保期間為自合同生效之日起至發(fā)生代償之日后兩年止。

　　上述借款用于王某經(jīng)營(yíng)的重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)。

　　因王某到期未償還借款本息，2015年3月30日，乙擔(dān)保公司按照保證合同約定履行代償義務(wù)，向中信銀行重慶分行償付王某拖欠的借款本息共計(jì)10173315.47元，其中本金1000萬(wàn)元，利息173315.47元。

　　乙擔(dān)保公司于2015年4月24日起訴王某、韓某、甲科技公司、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司、重慶某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、蒲某等至重慶市第五中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱重慶市五中院)，請(qǐng)求法院判令王某償還其代償?shù)慕杩畋窘?000萬(wàn)元及利息、違約金2034700元及律師費(fèi)，甲科技公司、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司、重慶某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、蒲某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，并請(qǐng)求對(duì)王某、韓某、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司提供的抵押物享有優(yōu)先受償權(quán)。

　　重慶市五中院經(jīng)審理認(rèn)為，案涉《委托擔(dān)保合同》中關(guān)于王某承擔(dān)代償金額20%違約金的約定條款無(wú)效，乙擔(dān)保公司要求王某支付20%違約金的訴訟請(qǐng)求不予支持。案涉《委托擔(dān)保合同》(除違約金條款)及《抵押合同》《保證反擔(dān)保合同》均合法有效，乙擔(dān)保公司依法對(duì)王某有追償權(quán)，甲科技公司、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司、重慶某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、蒲某應(yīng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，乙擔(dān)保公司可對(duì)王某、韓某、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司提供的抵押物享有優(yōu)先受償權(quán)。判決：王某償還乙擔(dān)保公司代償借款本息10173315.47元及乙擔(dān)保公司律師費(fèi)6萬(wàn)元，甲科技公司、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司、重慶某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、蒲某對(duì)王某的上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，乙擔(dān)保公司對(duì)王某、韓某、重慶市某建筑工程有限責(zé)任公司提供的抵押物享有優(yōu)先受償權(quán)。

　　一審判決生效后，甲科技公司在法院強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)方得知此案，遂向重慶市高級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱重慶市高院)申請(qǐng)?jiān)賹彛�被裁定駁回。甲科技公司被法院強(qiáng)制執(zhí)行各類財(cái)產(chǎn)合計(jì)一千余萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)陷入嚴(yán)重困境，瀕臨倒閉。

　　【檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督情況】

　　受理情況。甲科技公司不服重慶市五中院生效判決，向重慶市人民檢察院第五分院(以下簡(jiǎn)稱重慶市五分檢)申請(qǐng)監(jiān)督。

　　調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)甲科技公司、乙擔(dān)保公司基本情況以及雙方簽訂案涉《保證反擔(dān)保合同》的情況進(jìn)行審查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)王某于2014年6月5日，代表甲科技公司與乙擔(dān)保公司簽訂《保證反擔(dān)保合同》時(shí)，甲科技公司提供的股東會(huì)決議上，僅有王某個(gè)人簽字，乙擔(dān)保公司并未提出異議，也未征求甲科技公司其他股東意見(jiàn)；2014年11月25日，甲科技公司法定代表人由王某變更為張某；乙擔(dān)保公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》上載明：“經(jīng)營(yíng)范圍：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保……”據(jù)此可知乙擔(dān)保公司為專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

　　監(jiān)督意見(jiàn)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，《中華人民共和國(guó)公司法》第十六條規(guī)定在公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)上對(duì)法定代表人的代表權(quán)進(jìn)行了法定限制，目的是防止公司股東或?qū)嶋H控制人利用控股地位，損害公司、其他股東或公司債權(quán)人的利益。本案中甲科技公司作出的股東會(huì)決議不符合上述法律規(guī)定，案涉合同是法定代表人王某未經(jīng)甲科技公司授權(quán)對(duì)外簽訂的擔(dān)保合同。此外，乙擔(dān)保公司作為專業(yè)擔(dān)保公司，應(yīng)當(dāng)了解相關(guān)法律規(guī)定，但并未對(duì)甲科技公司股東會(huì)決議上僅有王某簽字提出異議，對(duì)王某超越代表權(quán)限亦明知，不屬于善意相對(duì)人，故案涉《保證反擔(dān)保合同》無(wú)效。另，甲科技公司作為科技創(chuàng)新型民營(yíng)企業(yè)，原生效判決對(duì)該公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)造成極大影響。故依法對(duì)本案進(jìn)行監(jiān)督將有利于保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，有助于市場(chǎng)穩(wěn)定和社會(huì)和諧。

　　據(jù)此，重慶市五分檢向重慶市五中院發(fā)出再審檢察建議，認(rèn)為王某越權(quán)出具《保證反擔(dān)保合同》的行為對(duì)甲科技公司不發(fā)生法律效力，甲科技公司不應(yīng)對(duì)王某的越權(quán)擔(dān)保行為承擔(dān)保證責(zé)任。重慶市五中院認(rèn)為一審判決作出時(shí)法院對(duì)于《中華人民共和國(guó)公司法》第十六條規(guī)定存在不同理解，因此一審法院認(rèn)定甲科技公司與乙擔(dān)保公司之間的《保證反擔(dān)保合同》有效并無(wú)不當(dāng)，且甲科技公司未提起上訴，對(duì)檢察機(jī)關(guān)作出的檢察建議未予采納。

　　重慶市五分檢認(rèn)為，重慶市五中院未采納再審檢察建議不當(dāng)，且本案涉及民營(yíng)企業(yè)保護(hù)，涉案金額亦較大，有跟進(jìn)監(jiān)督之必要，遂依法向重慶市人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱重慶市檢察院)提請(qǐng)抗訴。重慶市檢察院審查后認(rèn)為原審判決適用法律錯(cuò)誤，遂依法向重慶市高院提出抗訴。

　　監(jiān)督結(jié)果。重慶市高院再審采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)，認(rèn)定甲科技公司與乙擔(dān)保公司之間的《保證反擔(dān)保合同》無(wú)效，甲科技公司不應(yīng)對(duì)案涉?zhèn)鶆?wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，但因甲科技公司疏于管理，對(duì)上述《保證反擔(dān)保合同》無(wú)效亦具有過(guò)錯(cuò)，導(dǎo)致乙擔(dān)保公司信賴?yán)�益受損，根據(jù)原《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》及擔(dān)保法司法解釋相關(guān)規(guī)定，甲科技公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任，遂于2023年2月16日作出再審判決，判令甲科技公司對(duì)王某應(yīng)清償不能清償部分債務(wù)承擔(dān)50%的賠償責(zé)任。

　　【典型意義】

　　部分民營(yíng)企業(yè)因內(nèi)部管理機(jī)制不夠完善，常見(jiàn)公司法定代表人超越代表權(quán)限或?qū)嶋H控制人利用其身份、地位以及對(duì)公司公章使用的便利，以公司名義對(duì)外簽訂擔(dān)保合同，為法定代表人或股東、實(shí)際控制人個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保，最終因個(gè)人未按時(shí)如約清償債務(wù)，導(dǎo)致公司為個(gè)人巨額債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，損害公司及其他股東利益的情形。本案即為法定代表人王某利用其身份，由甲科技公司為其個(gè)人債務(wù)承擔(dān)反擔(dān)保連帶保證責(zé)任，導(dǎo)致甲科技公司被強(qiáng)制執(zhí)行，陷入經(jīng)營(yíng)困境的典型案例。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審查公司對(duì)外提供擔(dān)保的程序是否合法、合同相對(duì)人是否善意、公司對(duì)擔(dān)保無(wú)效是否存在過(guò)錯(cuò)等要點(diǎn)，針對(duì)的確存在法律適用問(wèn)題的，應(yīng)依法及時(shí)啟動(dòng)監(jiān)督程序，保護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。此外，再審檢察建議相對(duì)于抗訴而言，屬“柔性”監(jiān)督，即收到再審檢察建議的法院并不必然啟動(dòng)再審程序，檢察機(jī)關(guān)對(duì)確有錯(cuò)誤的生效裁判以再審檢察建議方式實(shí)施監(jiān)督后，如法院未予糾正，檢察機(jī)關(guān)可依法跟進(jìn)監(jiān)督，落實(shí)精準(zhǔn)監(jiān)督理念，增強(qiáng)民事檢察監(jiān)督剛性。