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　　“公益短信：市通信管理局提醒：近期犯罪分子以高額折扣吸引用戶充值話費，誘騙用戶成為洗錢‘幫兇’。請您警惕低價充值陷阱，選擇正規(guī)渠道充值。”近日，許多上海市民收到這樣一條短信。有人疑惑，“充話費”如何與“洗錢”搭上關(guān)系？如今，無意識“參與洗錢”的情況愈演愈烈，已有大量市民僅僅為了節(jié)省5元話費而被迫“封號”，給生活造成大量不便。對此，上海網(wǎng)警揭秘了其中洗錢套路。

　　謹(jǐn)防成為詐騙分子“幫兇”

　　近日，來自上海的李女士在某二手購物平臺出售商品，正好刷到了優(yōu)惠話費充值活動，活動上寫著“180元可以充值200元面值的話費，三天內(nèi)到賬，六天不到賬可退款”，李女士曾經(jīng)在其他平臺充值過低價話費，因此并未多想，也沒有觀察賣家資質(zhì)，直接購買并提交了手機賬號信息。

　　三天后，該商家聯(lián)系李女士，稱話費充值到賬，請李女士點擊“確認(rèn)收貨”。李女士看了下自己的賬戶，確實已經(jīng)到賬，但點擊收貨時卻彈出了安全提示。

　　雖然得到了提示，但李女士仍然沒有意識到對方可能存在問題。此時，該二手平臺商家因被其他人多次舉報，被平臺進(jìn)行了封禁處置，平臺對李女士發(fā)送了詐騙安全提醒彈窗。

　　而李女士因錢款到賬，并未再次登錄平臺，也沒有注意到平臺多次彈窗提醒。

　　直至兩天后系統(tǒng)“自動收貨”，再過了一個星期，接到了運營商短信通知，因手機賬號涉及詐騙案件，被做出了“封號”處置，暫停通信功能。

　　李女士十分疑惑，“我從未做出違法詐騙行為，怎么就涉詐了呢？”事實上，詐騙分子通過話費慢充值的過程，已經(jīng)完成了詐騙贓款的“洗白”。

　　這種套路已在多地出現(xiàn)

　　來自浙江杭州的張先生告訴記者，他于今年3月29日登錄第三方電商平臺，看見有很多低折扣充值話費的賣家，說是充值300元話費只需花255元或252元，充值500元話費只需418元，折扣在85%左右。

　　張先生選擇了充值300元話費，實際支付252元，當(dāng)天下單，3月31日收到充值成功的信息，于是在這個第三方電商平臺點了“確認(rèn)收貨”。

　　時間過去一周，本以為這個知名的第三方電商平臺還是比較靠譜的，沒想到在4月7日張先生接到一個來自山西呂梁的電話，說他涉嫌詐騙一萬多元，已報警。張先生以為這是詐騙電話，沒有理會。

　　“4月15日，我連續(xù)接到本地的通訊運營商打來的兩個電話。客服說我的手機號碼涉嫌詐騙，受騙方已報警，按照相關(guān)規(guī)定將對手機停機。”

　　張先生說，當(dāng)晚7點他的手機收到通訊運營商發(fā)來的短信。“尊敬的客戶：您好！您的號碼近期存在異常情況，為保護(hù)您的權(quán)益和賬戶安全，避免被他人非法使用。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和上級部門的要求，即將暫停您的通信功能。請您攜帶公安證明及有效身份證件和SIM卡前往XXXX營業(yè)廳進(jìn)行二次實名實人驗證，驗證通過后可恢復(fù)使用。”

　　隨后張先生的手機就被停機了。

　　近日，湖南也接到多起類似報案。湖南移動發(fā)布提醒，此類模式背后是詐騙分子的詐騙資金在“洗白”，可能導(dǎo)致充值者手機號碼被關(guān)停。

　　“充話費”為何變成了“洗錢”？

　　步驟一：廣告吸引受害人

　　詐騙分子會通過二手交易平臺、社交平臺、短視頻平臺等，發(fā)布低價“話費充值”、“油卡充值”、“電費充值”等各類優(yōu)惠充值服務(wù)。

　　由于近期運營商優(yōu)惠話費力度較小，80%的折扣力度，甚至僅僅節(jié)省5元的極低折扣，既不會引起受害人警惕，也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購買低價充值服務(wù)。

　　步驟二：通過詐騙充值臟錢

　　在受害人A購買充值商品后，詐騙分子通常會承諾“一周內(nèi)到賬”，這一段緩沖時間就是被運用于境外詐騙犯罪。

　　境外詐騙分子收到干凈資金后，通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段，對其他對象實施詐騙，使詐騙受害人B通過掃碼支付、話費直充等方式，向受害人A的手機賬戶進(jìn)行充值。簡單說就是詐騙分子通過話費慢充值的過程，完成了詐騙贓款的“洗白”。

　　步驟三：手機賬號因涉案被封禁

　　詐騙受害人B發(fā)現(xiàn)自己被騙，故而選擇報案處置，并提交了轉(zhuǎn)賬的手機號碼。

　　在如今高強度反詐防控體系下，警方立案追蹤后，對受害人A的涉案手機號進(jìn)行封禁處置。

　　>>警方提示

　　選擇正規(guī)渠道充值繳費

　　請選擇正規(guī)渠道進(jìn)行話費、水費、油費的充值，雖然優(yōu)惠較小但安全有保障，切莫因貪小便宜吃大虧。

　　保護(hù)個人隱私和兩卡信息

　　身份證、銀行卡和手機卡是當(dāng)下詐騙犯罪的關(guān)鍵要素，切不可隨意出售、出借、出租個人“兩卡”和身份信息，警惕填寫個人信息的“釣魚網(wǎng)站”。

　　警惕低價陷阱，提高法律意識

　　當(dāng)下各類型詐騙多是深諳人們“貪小便宜”和“發(fā)大財”的想法，無論是低價充值話費，還是刷單等經(jīng)典詐騙模式，只要提高防范意識，保持清醒頭腦，相信天上不會掉餡餅，就不會落入詐騙陷阱。

　　此外，如今有許多人通過“跑分”等方式參與洗錢犯罪，為了一點返利報酬，最終因“幫信罪”獲刑。

　　互聯(lián)網(wǎng)時代中,新型犯罪如影隨形,提高法律意識,才能避免此類情況發(fā)生。 綜合警民直通車上海、都市快報