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現(xiàn)代快報(bào)訊（記者 謝喜卓）此前，現(xiàn)代快報(bào)連續(xù)報(bào)道了兩起因賣勞力士表，銀行卡被警方凍結(jié)的案件，相關(guān)話題沖上熱搜榜。10月23日，南京的馬先生告訴現(xiàn)代快報(bào)（報(bào)料郵箱：xdkb123@163.com）記者，他不僅有著類似遭遇，而且一個(gè)賣表訂單中，有兩筆匯款被指涉嫌詐騙。其中一筆25.6萬(wàn)元的匯款，濟(jì)南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序；另外一筆20萬(wàn)元款項(xiàng)，被鎮(zhèn)江丹陽(yáng)警方先凍結(jié)4個(gè)月，之后強(qiáng)制扣劃走了。

“客戶先是要求把表送到廣州天河區(qū)的公司，后來(lái)又說(shuō)最近會(huì)去武漢出差，也可以在武漢完成交易。”馬先生回憶說(shuō)，他也沒(méi)有在意，便于3月14日帶著表如約來(lái)到了武漢，最后約定下午1點(diǎn)在武昌站附近的一家咖啡廳交易。“當(dāng)時(shí)來(lái)的不是‘時(shí)墨’，而是另外兩個(gè)小伙子，說(shuō)‘時(shí)墨’是他們老板。他們現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)完表確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題，說(shuō)讓公司財(cái)務(wù)打尾款。”

當(dāng)天下午2點(diǎn)17分，馬先生的銀行賬戶上收到了20萬(wàn)元，對(duì)方告知因?yàn)?ldquo;限額”，正在想辦法用其他銀行卡支付。4點(diǎn)33分，馬先生再次收到到賬提醒，有25.6萬(wàn)元匯入了他的賬戶。除去定金和這兩次付款，對(duì)方尚有4.05萬(wàn)元尾款未支付，理由仍然是“限額”。他說(shuō)：“當(dāng)時(shí)感覺(jué)這個(gè)事情有點(diǎn)奇怪，原本準(zhǔn)備不做這單生意了，結(jié)果半個(gè)小時(shí)后，尾款全部到賬。”

付款過(guò)程雖然一波三折，但終歸是完成了交易，馬先生表示，他常年做奢侈品生意，偶爾也會(huì)遇到銀行卡限額的問(wèn)題，便沒(méi)有太在意此事。3月15日，馬先生準(zhǔn)備從武漢返回南京，突然發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被凍結(jié)了。通過(guò)查詢后得知，是由于此次交易過(guò)程中，20萬(wàn)和25.6萬(wàn)這兩筆進(jìn)賬，涉及詐騙案件，分別被丹陽(yáng)警方和濟(jì)南警方凍結(jié)了。

馬先生隨即讓人與“時(shí)墨”取得聯(lián)系，對(duì)方卻堅(jiān)稱“款是財(cái)務(wù)安排的，絕不會(huì)有問(wèn)題，每天公司正常進(jìn)出賬”“工程部和外貿(mào)款項(xiàng)每天進(jìn)出都沒(méi)有問(wèn)題”，而且承諾會(huì)讓公司財(cái)務(wù)核實(shí)，并于3月19日給出答復(fù)。之后，對(duì)方再?zèng)]有回復(fù)過(guò)任何消息。馬先生無(wú)奈之下，分別前往丹陽(yáng)和濟(jì)南，向兩地警方提供了相關(guān)材料，以證明涉案款項(xiàng)是賣出手表后善意取得。

7月16日，馬先生銀行賬戶突然少了20萬(wàn)元，通過(guò)問(wèn)詢得知，這筆錢是被丹陽(yáng)警方強(qiáng)制扣劃走了。“如果涉及詐騙案件，我們?cè)敢馀浜险{(diào)查，但是不能未經(jīng)過(guò)我的同意，就直接強(qiáng)制把錢劃走吧。”帶著疑問(wèn)，馬先生多次聯(lián)系丹陽(yáng)警方，但始終未得到一個(gè)滿意的答復(fù)。值得注意的是，在此次交易中，另外涉及詐騙案的25.6萬(wàn)元，濟(jì)南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序。

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，前述被凍結(jié)20萬(wàn)元，匯款方確實(shí)來(lái)自一起詐騙案的受害人。10月23日下午，記者聯(lián)系到了丹陽(yáng)市公安局反詐中心負(fù)責(zé)該案的民警，對(duì)方表示，馬先生的卡屬于涉案“一級(jí)卡”，是受害人直接打到他賬戶上面的，而馬先生也確實(shí)被扣劃了20萬(wàn)，但具體案情不便透露。此案后續(xù)進(jìn)展如何？現(xiàn)代快報(bào)將會(huì)持續(xù)關(guān)注。

現(xiàn)代快報(bào)記者注意到，近期不斷有市民自曝因交易奢侈品，被警方偵測(cè)到與涉及詐騙的資金賬戶關(guān)聯(lián)，進(jìn)而被凍結(jié)銀行賬戶。相關(guān)專業(yè)人士提醒，市民如遇此類事情，應(yīng)立即停止轉(zhuǎn)賬操作，并仔細(xì)核對(duì)匯款方賬戶信息，確保對(duì)方信息準(zhǔn)確無(wú)誤，包括賬戶名、賬號(hào)和開(kāi)戶行等。如有疑慮，可第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，同時(shí)主動(dòng)聯(lián)系對(duì)應(yīng)銀行告知情況，確保收付款雙方的合法權(quán)益。